四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

原标题：四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝   公告编号：2022-004

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年1月27日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2022年1月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

　　（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审查通过了如下议案：

　　（一）审查通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

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　　经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

　　1. 提呈本次会议的《终止协议》；

　　2. 鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取得项目的产权及运营权利，故本次终止交易对本公司正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年一月二十七日

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝   公告编号：2022-003

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年1月27日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2022年1月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

　　（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

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　　本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十七日

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