福建漳州发展股份有限公司关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告

原标题：福建漳州发展股份有限公司关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-006

  福建漳州发展股份有限公司

  关于为下属公司漳州国昌茂新能源

  有限公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%股权下属公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需求，拟向金融机构申请不高于7,200万元的贷款。董事会同意公司按80%股比为其中不超过5,760万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为不超过20年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关事宜。

  公司于2022年01月27日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、漳州国昌茂新能源有限公司基本情况

  成立日期：2021年07月08日

  注册地点：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路6号A9幢1单元

  法定代表人：黄小良

  注册资本：6,000万人民币

  经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；规划设计管理；信息技术咨询服务；太阳能热利用产品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  股权结构：公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%的股权，福建源朗新能源有限公司持有20%的股权。

  截至2021年12月31日，国昌茂经审计资产总额41.88万元，负债总额41.88万元，净资产0.00元；2021年度实现营业收入0元，净利润-120元。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司为国昌茂提供担保额度为不超过5,760万元，担保期限为不超过20年，担保责任为连带责任担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。

  五、独立董事意见

  本次公司按照80%的股比为全资子公司福建漳发新能源投资有限公司下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供不超过5,760万元的担保额度有利于国昌茂项目建设，满足其资金需求；国昌茂各股东方按股比提供担保，风险可控。本次担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2022 年 01 月 26 日，公司及子公司对外担保余额为 18.45亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司的担保，占2020年度归属于母公司净资产的74.93%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  七、备查文件

  1.第八届董事会2022年第一次临时会议决议；

  2.独立董事独立意见。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二二年一月二十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-008

  福建漳州发展股份有限公司

  关于全资子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆）、长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称福建三峡）及东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称合资公司），经营范围为电线、电缆制造、海上风电相关装备销售等。合资公司注册资本为5亿元人民币，其中：漳发新能源认缴人民币10,000万元，占合资公司注册资本的20%；太阳电缆认缴27,500万元，占合资公司注册资本的55%；福建三峡认缴人民币10,000万元，占合资公司注册资本的20%；东山开投认缴人民币2,500万元，占合资公司注册资本的5%。目前，相关协议尚未签订，具体以最终签订的协议为准。

  本次对外投资的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

  二、 交易对方情况

  (一) 福建南平太阳电缆股份有限公司

  统一信用代码：913500001569895802

  类型：股份有限公司

  法定代表人：李云孝

  注册资本：65,666.70万元人民币

  成立日期：1994年07月11日

  住所：南平市工业路102号

  经营范围：电线、电缆制造；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运。

  太阳电缆控股股东为福州太顺实业有限公司；太阳电缆与公司不存在关联关系。经查询，太阳电缆不属于失信被执行人。

  (二) 长江三峡集团福建能源投资有限公司

  统一信用代码：91350000MA3480TQ7C

  类型：有限责任公司

  法定代表人：雷增卷

  注册资本：530,617.11万元人民币

  成立时间：2016年05月04日

  住所：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第15层

  经营范围：对能源业、房地产业的投资；能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  福建三峡股东为中国三峡新能源（集团）股份有限公司；福建三峡与公司不存在关联关系。经查询，福建三峡不属于失信被执行人。

  (三) 东山开投集团有限公司

  统一信用代码：91350626MA8RHNBX18

  类型：有限责任公司（国有独资）

  法定代表人：林艺清

  注册资本：50,000万元人民币

  成立时间：2021年03月01日

  住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路342号

  经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  东山开投股东为东山经济技术开发区管理委员会；东山开投与公司不存在关联关系。经查询，东山开投不属于失信被执行人。

  三、 交易协议的主要内容

  截至本公告日，本次对外投资相关协议尚未签订，具体内容以最终签订的协议为准。

  四、 本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

  海底电缆是海上风电的重要设备之一，本次子公司参与投资海底电缆项目，有利于进一步拓展新能源产业链，符合公司发展新能源产业的战略布局，同时填补省内海底电缆生产的空白。本次对外投资预计不会对公司2022年度财务状况和经营成果产生重大影响。

  本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将协同合资公司按法律法规规范运作，密切关注行业发展动态。公司也将持续跟进合资公司相关事项，并按规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二二年一月二十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-007

  福建漳州发展股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

  2.召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：公司于2022年01月27日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开的日期和时间

  （1）现场会议召开日期和时间：2022年02月16日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月16日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年02月16日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

  5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日：2022年02月09日

  7. 出席对象：

  （1）在2022年02月09日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2022年02月09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高管人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；

  （二）审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》。

  上述议案的具体内容见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1．登记方式

  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

  2.登记时间：2022年02月14日、15日9:00-11:00、15:00-17:00。

  3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建漳州发展股份有限公司证券部

  4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  5.联系方式

  电话：0596-2671029；

  传真：0596-2671876；

  联系人：林惠娟、苏选娣

  联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼证券部

  邮政编码：363000

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  六、备查文件

  1.第八届董事会2022年第一次临时会议决议

  特此通知

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二二年一月二十八日

  附件1：

  参加网络投票的操作程序

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码：360753

  投票简称：漳发投票

  2.填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2022年02月16日的交易时间，即9：15一9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年02月16日上午9：15，结束时间为 2022年02月16日下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号： 持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-005

  福建漳州发展股份有限公司

  关于拟注册发行超短期融资券和

  中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于2022年01月27日召开第八届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币15亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币10亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行。本次注册发行超短期融资券和中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将主要情况公告如下：

  一、 发行方案主要内容

  1.注册总额：本次注册发行超短期融资券的规模为不超过（含）人民币15亿元，中期票据的规模为不超过（含）人民币10亿元，将根据公司实际资金需求分期发行；

  2.发行期限：注册发行超短期融资券的期限不超过 270天；注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年），具体由公司根据市场情况确定，在注册有效期限内，一次或多次发行；

  3.发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定；

  4.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

  5.发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

  6.资金用途：主要用于补充流动资金、调整债务结构、项目投资等生产经营活动，具体视发行时公司实际需要而定。

  二、 授权事项

  为适时把握超短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，提请股东大会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

  1.在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件及公司需求决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、发行利率、承销方式、确定担保相关事项、偿债保障措施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜，并办理债券的注册、发行等手续；

  2.决定委任为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；根据发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同和协议；

  3.根据中国银行间市场交易商协会的要求，制作、修改和报送本次注册发行的申报材料；

  4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行过程中发生的协议、合同等所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次发行债券的申请、注册或备案等所有必要手续；

  5.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

  6.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  7.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

  8.办理与本次发行债券相关的其它事宜。

  上述授权自股东大会审议通过之日起在本次超短期融资券及中期票据注册有效期内持续有效。

  三、 其他说明

  公司本次超短期融资券和中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照规则及时披露本次超短期融资券和中期票据的注册发行进展情况。

  四、 备查文件

  第八届董事会2022年第一次临时会议决议

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二二年一月二十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-004

  福建漳州发展股份有限公司

  第八届董事会2022年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年01月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2022年01月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

  董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币15亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币10亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行；并提请股东大会授权公司管理层办理注册发行的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起在上述超短期融资券和中期票据注册有效期内有效。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

  二、审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》

  公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%股权下属公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需要，拟向金融机构申请不高于7,200万元的贷款。董事会同意公司按80%股比为其中不超过5,760万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过20年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关事宜。

  董事会认为：本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告》。

  三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

  公司2022年第一次临时股东大会定于2022年02月16日以现场投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：

  1.审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；

  2.审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二二年一月二十八日

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