海控南海发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：海控南海发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2022-009

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年1月24日以电子邮件形式发出，会议于2022年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于2021年度计提减值准备相关事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提减值准备相关事项。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提减值准备相关事项的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事就本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于2021年度计提减值准备发表的独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2022-010

海控南海发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年1月24日以电子邮件形式发出，会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决，会议做出如下决议：

审议通过《关于2021年度计提减值准备相关事项的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：公司此次相关项目计提资产减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，本次计提资产减值准备的议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提减值准备相关事项的公告》（公告编号：2022-011）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2022-011

海控南海发展股份有限公司

关于2021年度计提减值

准备相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度计提减值准备相关事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下：

一、本期计提资产减值准备情况概述

为更加真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及评估，并本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2021年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计7,380万元，本次计提的减值准备将计入2021年度报告。具体如下：

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二、本次计提减值准备的依据和方法

（一）应收款项减值3,630万元、合同资产减值530万元

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合依据如下：

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（二）存货跌价准备970万元

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；制造类公司为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）固定资产减值1,670万元

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对于固定资产、无形资产等非流动资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。减值情况如下表：

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上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（四）无形资产减值580万元

公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿”）在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，已启动龙马矿闭坑工作。龙马矿于2012年取得龙马矿采矿权许可证，年限30年。鉴于龙马矿对浅层矿体现已基本完成开采，剩余储量主要存于采坑深部，细粉多且含泥量大，开采量接近极限，剩余储量继续开采已不具备经济效益，故对采矿权剩余账面价值全额计提减值580万元。

（五）合并报表范围内计提减值准备17,218万元

由于公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司净资产于2020年末转为负值，2021年经营情况未见明显改善。基于谨慎性原则，公司及下属子公司对上述2家单位的长期股权投资和应收款项计提减值准备，具体如下：

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公司及下属子公司对上述2家单位的长期股权投资和应收款项计提减值准备共计17,218万元，此事项将在合并层面进行调整抵消，对合并报表损益不产生影响。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度所有者权益7,380万元，减少公司2021年度利润总额7,380万元。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。

本次计提资产减值准备金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、特殊事项安排

1.根据原参股公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）破产重整方案，公司对海南特玻担保债权3,618.64万元在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿；因公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）为海南特玻的8.50亿元担保提供反担保，中航通飞在普通债权受偿方案中收到受偿金额11,194.57万元并复函公司确认。鉴于上述情况，公司相应冲减上年计提的减值准备14,813.21万元，增加本年利润14,813.21万元。

2.海南特玻重整计划尚未执行完毕，公司全资子公司海南海控小惠矿业有限公司申报普通债权319.07万元，已受偿42.02万元，剩余277.05万元尚未得到清偿；公司为中航通飞提供反担保的8.5亿元债权，已受偿11,194.57 万元，剩余73,805.98 万元尚未得到清偿。目前海南特玻重整计划持续推进，公司预计仍可能减轻担保债务5,555万元，公司相应冲减上年计提的减值准备5,555万元，增加本年利润5,555万元，最终金额将根据海南特玻重整计划执行金额确认。

上述海南特玻破产重整事项具体实施情况可查阅公司已对外披露的相关进展公告。

五、董事会审核意见

经审核，董事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提减值准备相关事项。

六、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司此次相关项目计提资产减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，本次计提资产减值准备的议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备事项遵循了财务会计准则要求，计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；本次董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及公司内控制度相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议；

2.第七届监事会第十五次会议决议；

3.独立董事关于2021年度计提减值准备发表的独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2022-012

海控南海发展股份有限公司

关于收到石岩玻璃加工厂城市更新

单元项目实施主体确认书延期决定书的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

石岩玻璃加工厂城市更新单元项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响，执行过程中可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目背景及概况

2017年9月14日，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目。相关进展情况详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-042号、2018-110号、2020-081号、2020-089号、2022-007号公告。

近日，公司从项目实施主体深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）处获悉其已收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号，以下简称“延期决定书”），延期决定书主要内容如下：

1、启迪三鑫科技园于2021年2月5日取得《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22号，以下简称“确认书”），有效期1年，自核发之日起计，现同意确认书有效期延长至2023年2月4日。

2、延期决定书与确认书一并使用方有效。

二、对公司的影响及风险提示

由于启迪三鑫科技园未能在确认书规定期限内完成相关工作，造成项目实施进度滞后。根据公司与启迪三鑫科技园签署的《搬迁补偿安置协议》（公告编号：2020-081）关于回迁物业交付时间的约定：“乙方应于本协议签订之日起40个月内将回迁物业交付甲方（如因非乙方原因导致延迟交付的，入伙时间相应顺延，乙方无需承担违约责任，但最迟不得超过12个月交付）。”目前项目实施进度滞后，可能导致本项目整体实施期限延长致使启迪三鑫科技园不能按时向公司交付回迁物业。

公司将持续关注跟进项目实施进展情况，积极配合启迪三鑫科技园推进项目建设，保障公司利益。

本项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响，执行过程中可能存在不确定性。公司将根据该项目进展情况，严格按照有关法律、法规规定，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22号）；

2、《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号）。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2022-013

海控南海发展股份有限公司

2021年第四季度装修装饰业务

主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：

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注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。

截止2021年底，公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司承接的重大项目成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段已完工，目前已投入使用，该项目合同总金额46,748万元，基本情况详见公司已对外披露的2019-003号公告。该项目2021年度确认收入5,633万元，累计确认收入36,195万元（不含税），与业主已确认的进度结算36,928万元，已收款36,490万元。交易对手履约能力未发生重大变化，预计2022年上半年申报此项目合同差额部分的工程结算，该项目不存在结算和回款的重大风险。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日