新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告|新疆_新浪财经

原标题：新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-09

新疆国际实业股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2022年1月27日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次临时会议，会前公司向9名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年1月27日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请流动资金贷款，金额1,000万元，期限一年，用于补充流动资金，由子公司新疆昊睿新能源有限公司部分自有房产提供抵押担保并承担连带责任，由公司为本次贷款提供保证担保并承担连带责任。

中油化工本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司同意为子公司贷款提供担保事宜。

三、备查文件

第八届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年1月28日

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-10

新疆国际实业股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2022年1月27日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》，子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请流动资金贷款，金额1000万元，期限一年，用于补充流动资金，子公司新疆昊睿新能源有限公司部分自有房产提供抵押担保并承担连带责任，由新疆国际实业股份有限公司为此笔贷款提供保证担保并承担连带责任。

二、被担保公司基本情况

新疆中油化工集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：梁月林，注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权。

经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。

截至2020年12月31日，该公司经审计的总资产60,699.88万元，净资产33,333.88万元，2020年实现营业收入30,189.62万元，净利润-954.70万元。

截至2021年9月30日，该公司总资产56,222.28万元，净资产34,203.15万元，2021年1-9月实现营业收入36,740.71万元，净利润-1,337.17万元。（未经审计）

中油化工为非失信被执行人。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

四、担保总额情况

截止目前，公司实际担保余额为3900万元（含本次担保，其中对控股子公司担保1000万元，为子公司贷款提供反担保2900万元）。担保总额占公司最近一期经审计的公司2020年净资产的1.76 %，占总资产的1.46%。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年1月28日