高升控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

原标题：高升控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000971 证券简称：ST高升公告编号：2022-16号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14:50

　　（二）网络投票时间：2022年1月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-15:00之间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。

　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司第九届董事会

　　（六）会议主持人：董事长张岱先生

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席、列席情况

　　（一）股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份313,809,518股，占上市公司总股份的29.9268%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份280,728,978股，占上市公司总股份的26.7720%。通过网络投票的股东31人，代表股份33,080,540股，占上市公司总股份的3.1548%。

　　通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）29人，代表股份12,967,179股，占公司有表决权股份总数的1.2366%。其中：通过网络投票的中小股东29人，代表股份12,967,179股，占公司有表决权股份总数的1.2366%。

　　（二）其他人员出席、列席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频/通讯方式出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　（一）议案1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会采取非累积投票的方式选举张岱先生、许磊先生、李伟先生、李晟先生、付刚毅先生、殷旭东先生、陈宇波先生为公司第十届董事会董事；沈明明先生、孙春红先生（会计专业人士）、边泓先生（会计专业人士）、刘京建先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。议案逐项表决情况如下：

　　1.01 《选举张岱先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　总表决情况：同意309,073,818股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4909%；反对4,734,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5088%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小股东表决情况：同意8,231,479股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的63.4793%；反对4,734,700股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的36.5130%；弃权1,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077%。

　　表决结果：通过该议案。

　　1.02 《选举许磊先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.03 《选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.04 《选举李晟先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.05 《选举付刚毅先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.06 《选举殷旭东先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.07 《选举陈宇波先生为公司第十届董事会非独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.08 《选举沈明明先生为公司第十届董事会独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.09 《选举孙春红先生为公司第十届董事会独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.10 《选举边泓先生为公司第十届董事会独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　1.11 《选举刘京建先生为公司第十届董事会独立董事》

　　表决结果：通过该议案。

　　（二）议案2.00 《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》

　　表决结果：通过该议案。

　　（三）议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会采取非累积投票的方式选举邓杰先生、郭利先生为公司第十届监事会监事候选人，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。议案逐项表决情况如下：

　　3.01 《选举邓杰先生为公司第十届监事会监事》

　　表决结果：通过该议案。

　　3.02 《选举郭利先生为公司第十届监事会监事》

　　表决结果：通过该议案。

　　（四）议案4.00 《关于监事薪酬的议案》

　　表决结果：通过该议案。

　　（五）议案5.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意309,083,818股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4941%；反对4,724,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5056%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小股东表决情况：同意8,241,479股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的63.5565%；反对4,724,700股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的36.4358%；弃权1,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077%。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师见证意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　（二）律师姓名：李科峰、马嘉毅

　　（三）结论性意见：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）高升控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日

　　证券代码：000971 证券简称：ST高升公告编号：2022-17号

　　高升控股股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年1月27日（星期四）下午15:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事张岱先生主持和召开，会议通知于2022年1月27日以现场结合通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免通知期限，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

　　董事会同意选举张岱先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。各委员会成员构成分别如下：

　　（一）战略委员会：张岱（主任委员）、边泓、许磊、付刚毅、殷旭东

　　（二）审计委员会：孙春红（主任委员）、边泓、李伟

　　（三）提名委员会：沈明明（主任委员）、孙春红、陈宇波

　　（四）薪酬与考核委员会：边泓（主任委员）、刘京建、李晟

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　董事会同意聘任张岱先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　董事会同意聘任李伟先生、李晟先生、许磊先生、付刚毅先生、蒲炜先生、袁佳宁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　董事会同意聘任李伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　董事会同意聘任李文心女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　董事会同意聘任方明女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十七日

　　高级管理人员及相关人员简历如下：

　　张岱，男，1972年7月出生，中国国籍，硕士研究生，通信专业高级工程师。

　　最近五年历任中电智云控股有限公司CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长，贵州心一康健康产业有限公司董事，天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事，高升控股股份有限公司董事长、总经理。

　　张岱先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现通过天津百若克医药生物技术有限公司间接持有公司股份158,550,396股，为公司实际控制人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　李伟，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。

　　十年军队财务、审计总部机关工作经历，参与多项国家、军队重大财务、审计事项，以及财务、审计条例、制度建设工作，多次立功、受奖。熟悉卫星、网络通信增值服务业务，在财务、审计、投资、重组、上市及公司日常运营管理等方面有丰富的经验。2001年6月至2012年5月，历任双威教育集团副总裁、总裁、首席运营官等职务。2014年5月至2020年2月担任中电智云控股有限公司总裁、SINO CLOUD集团总裁等职务。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

　　李伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　李晟，男，1973年11月出生，工程硕士，高级工程师。

　　1996年8月至2008年8月，历任贵阳电信公司传输中心主任、维护部主任、市场部主任、县公司总经理等；2008年8月至2010年3月，任贵州省电信号百分公司副总经理；2010年3月至2020年3月，历任贵州省通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理、贵州邮电规划设计院有限公司总经理、贵州省通信产业服务有限公司维护部主任、贵州通信建设工程有限公司总经理。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

　　李晟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　许磊，男，1980年出生，大学本科。

　　2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、总经理；2011年7月至今，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至今，任杭州高升云智科技有限公司执行董事兼总经理。

　　许磊先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,071,756股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　付刚毅，男，1970年10月出生，本科学历，高级通信工程师。

　　2003年8月至2007年11月任北京市电信规划设计院副院长；2007年11月至2010年7月任北京华瑞腾飞通信设计有限公司总经理；2010年10月至今任公司子公司北京华麒通信科技有限公司总经理；2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

　　付刚毅先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,041,605股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　蒲炜，男，1978年出生，大学专科。

　　2007年至2013年10月，任北京基调网络系统有限公司总经理；2013年12月起，任吉林省高升科技有限公司总经理；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

　　蒲炜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司90,000股股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　袁佳宁，男，1974年出生，工学硕士。

　　2011年至今，任上海游驰网络技术有限公司总裁；2015年11月至今，任上海游驰网络技术有限公司执行董事兼法定代表人；2015年9月至今，任上海莹悦网络科技有限公司总裁；2018年3月至2022年1月，任高升控股股份有限公司董事、副总经理。

　　袁佳宁先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司32,000,000股股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　李文心，女，1994年出生，中国国籍。

　　中国人民大学管理学学士，南开大学会计硕士。2016-2018年任职于鲁能集团；2019年起就职于高升控股股份有限公司董事会秘书办公室，2020年12月至今担任高升控股股份有限公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　李文心女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　方明，女，1973年出生，北方工业大学会计学学士。

　　1993年7月至2003年11月任北京新乐园大酒楼有限公司财务经理；2003年12月至2013年6月任北京鼎固房地产开发有限公司及下属两家子公司会计主任；2013年7月至2018年6月任北京鼎固鼎好实业有限公司及下属三家子公司稽核主任；2018年6月至今任高升控股股份有限公司内审经理。

　　证券代码：000971 证券简称：ST高升公告编号：2022-18号

　　高升控股股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第一次会议，于2022年1月27日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。经全体监事共同推举，会议由监事邓杰先生主持。会议通知于2022年1月27日以通讯方式发出，本次会议经全体监事一致同意豁免通知期限，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　公司监事会选举邓杰先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。邓杰先生的简历请详见公司于2022年1月12日在指定信息披露媒体发布的《第九届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-04号）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司监事会

　　二二二年一月二十七日