深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2022-012

深圳市星源材质科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2022年1月24日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2022年1月24日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共33名，代表有表决权的股份数147,621,265股，占公司股份总数的19.2113%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共32名，代表有表决权的股份数35,167,052股，占公司股份总数的4.5766%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份数119,905,589股，占公司股份总数的15.6044%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共6名，代表有表决权的股份数7,451,376股，占公司股份总数的0.9697%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共26名，代表有表决权的股份数27,715,676股，占公司股份总数的3.6069%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共26名，代表有表决权的股份数27,715,676股，占公司股份总数的3.6069%。

4、公司全体董事、部分监事通过现场及通讯方式出席了会议，公司董事会秘书及见证律师现场出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

表决情况：同意147,172,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6961%；反对448,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3036%；弃权475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东表决情况：同意34,718,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7243%；反对448,146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2743%；弃权475股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0014%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意147,164,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6905%；反对448,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3036%；弃权8,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小股东表决情况：同意34,710,131股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7007%；反对448,146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2743%；弃权8,775股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0250%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年1月24日

证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2022-013

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。由于公司《2020年限制性股票激励计划》首次授予的4名激励对象因个人原因已离职，不再符合《2020年限制性股票激励计划》的激励条件。经公司董事会、监事会及股东大会审议，同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的57,250股限制性股票。回购注销实施完毕后，公司总股本由768,408,503股变更至768,351,253股。

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年1月24日

证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2022-014

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司为子公司银行融资

提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司及控股子公司的提供担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保议案》，同意公司为子公司提供合计不超过人民币23亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。

具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》（公告编号：2021-050）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）。

二、担保进展情况

（一）公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）因经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）常州分行申请银行授信。公司为上述授信承担不超过等值人民币敞口7,000万元整的连带责任保证担保，公司于近日收到与浦发银行常州分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB4204202200000001）。

（二）公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）因经营需要，向浦发银行常州分行申请银行授信。公司为上述授信承担不超过等值人民币敞口6,000万元整的连带责任保证担保，公司于近日收到与浦发银行常州分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB4204202200000002）。

三、被担保人基本情况

（一）常州星源基本情况

公司名称：常州星源新能源材料有限公司

成立时间：2017年4月5日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：张英强

住所：常州市兴东路888号

经营范围：锂离子电池隔离材料及各类功能材料的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；锂离子电池隔膜的制造；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：常州星源为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

主要财务数据：

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