深圳市京泉华科技股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告|监事会_新浪财经

原标题：深圳市京泉华科技股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告

　　证券代码：002885 证券简称：京泉华公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会、监事会任期将于2022年1月9日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了确保公司董事会和监事会相关工作的连续性及稳定性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作适当延期，公司第三届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月8日