湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

原标题：湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300530 证券简称:*ST达志公告编号:2022-002

湖南领湃达志科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年1月7日15:00

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月7日9:15一15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长叶善锦

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表上市公司股份 37,302,111股，约占上市公司股份总数的23.5881%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表上市公司股份37,165,811股，占上市公司股份总数的23.5019%；通过网络投票的股东7人，代表上市公司股份136,300股，占上市公司股份总数的0.0862%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表上市公司股份136,400股，占上市公司股份总数的0.0863%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表上市公司股份100股，占上市公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东7人，代表上市公司股份136,300股，占上市公司股份总数的0.0862%。

3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师通过视频方式见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果为：同意37,280,211股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9413%；反对21,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0587%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意114,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.9443%；反对21,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.0557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各候选人同意票股份数均超过出席会议股东（授权股东）所持有效表决权股份总数的二分之一，具体表决情况如下：

2.01 选举叶善锦为第五届董事会非独立董事

表决结果：所得投票表决权数为37,202,712 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7335%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为 37,001票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的27.1268%。

本议案获得通过。

2.02 选举邓勇华为第五届董事会非独立董事

表决结果：所得投票表决权数为 37,180,912 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6751%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为 15,201票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的11.1444%。

本议案获得通过。

2.03 选举申毓敏为第五届董事会非独立董事

表决结果：所得投票表决权数为 37,175,842 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6615%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为 10,131票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.4274%。

本议案获得通过。

2.04 选举于洪涛为第五届董事会非独立董事

表决结果：所得投票表决权数为37,190,242票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7001%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为24,531票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的17.9846%。

本议案获得通过。

2.05 选举游辉为第五届董事会非独立董事

表决结果：所得投票表决权数为37,190,242 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7001%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为24,531票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的17.9846%。

本议案获得通过。

2.06 选举曾广富为第五届董事会非独立董事

表决结果：所得投票表决权数为37,190,242票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7001%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为24,531票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的17.9846%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举王建新、罗万里、赵航为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各候选人同意票股份数均超过出席会议股东（授权股东）所持有效表决权股份总数的二分之一，具体表决情况如下：

3.01 选举王建新为第五届董事会独立董事

表决结果：所得投票表决权数为 37,170,612票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6475%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为4,901票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.5931%。

本议案获得通过。

3.02 选举罗万里为第五届董事会独立董事

表决结果：所得投票表决权数为37,180,912票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6751%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为15,201票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的11.1444%

本议案获得通过。

3.03 选举赵航为第五届董事会独立董事

表决结果：所得投票表决权数为37,195,312票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7137%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为29,601票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的21.7016%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司以累积投票的方式选举左大华、雷顺利为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各候选人同意票股份数均超过出席会议股东（授权股东）所持有效表决权股份总数的二分之一，具体表决情况如下：

4.01 选举左大华为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：所得投票表决权数为37,185,442票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6872%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为19,731票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.4655%。

本议案获得通过。

4.02 选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：所得投票表决权数为37,185,442票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6872%。

其中，中小股东表决情况为：所得投票表决权数为19,731票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.4655%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

证券代码:300530 证券简称:*ST达志公告编号:2022-003

湖南领湃达志科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年1月7日在公司2022年第一次临时股东大会选举产生了新任第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事推选，由公司董事叶善锦先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意选举董事叶善锦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会由王建新、罗万里、邓勇华组成，由王建新担任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会由罗万里、赵航、申毓敏组成，由罗万里担任主任委员；

（3）提名委员会由赵航、王建新、叶善锦组成，由赵航担任主任委员；

（4）战略委员会由叶善锦、赵航、于洪涛组成，由叶善锦担任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任于洪涛先生为公司总经理，聘任吴圣先生、申毓敏女士、王太斌先生为公司副总经理，聘任郑敏女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任申毓敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。申毓敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张学温先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。张学温先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任罗添元先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变化以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行了相应调整及修订。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（八）审议通过了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变化以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告进行了相应调整及修订。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（九）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次调整向特定对象发行股票预案事项，对即期回报摊薄的影响进行了相应调整及修订。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

证券代码:300530 证券简称:*ST达志公告编号:2022-004

湖南领湃达志科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年1月7日在公司2022年第一次临时股东大会选举产生了新任第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）以现场方式召开。本次监事会会议经全体监事推选，由监事左大华先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》有关规定，公司监事会同意选举监事左大华先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定对本次向特定对象发行股票预案进行了相应调整及修订。

表决结果：非关联监事杨阳同意本议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告进行了相应调整及修订。

（四）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，经过认真、审慎及客观的分析，同意公司就本次调整向特定对象发行股票预案事项，对即期回报摊薄的影响进行了相应调整及修订。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会

2022年1月8日

证券代码:300530 证券简称:*ST达志公告编号:2022-005

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表、

内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开了2022年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会组成及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：叶善锦（董事长）、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富

独立董事：王建新、罗万里、赵航

董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

2、第五届监事会成员

非职工代表监事：左大华（监事会主席）、雷顺利

职工代表监事：杨阳

3、高级管理人员（简历见附件）

总经理：于洪涛

副总经理：吴圣、申毓敏、王太斌

董事会秘书：申毓敏

财务负责人：郑敏

4、证券事务代表及内部审计部门负责人（简历见附件）

证券事务代表：张学温

内部审计部门负责人：罗添元

董事、监事的任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：申毓敏

电话：0734-8813813

传真：0734-8813813

电子邮箱：dazhitech@126.com

通讯地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

证券事务代表联系方式如下：

姓名：张学温

电话：0734-8813813

传真：0734-8813813

电子邮箱：dazhitech@126.com

通讯地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

二、董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事换届离任情况

第四届董事会非独立董事XU HUANXIN、SHEN HUI及独立董事洪金明、成明珠、魏学哲换届离任，离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，XU HUANXIN、SHEN HUI、洪金明、成明珠、魏学哲均未持有公司股份。

2、监事换届离任情况

第四届监事会非职工代表监事谢枫、赖振国换届离任，离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢枫、赖振国均未持有公司股份。

3、高级管理人员换届离任情况

董事会秘书郑开颜换届离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑开颜未持有公司股份。

公司董事会及监事会对换届离任的XU HUANXIN、SHEN HUI、洪金明、成明珠、魏学哲、谢枫、赖振国、郑开颜在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

1、于洪涛，男，1968年出生，1990年本科毕业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专业，并在2013年获得了美国德克萨斯州阿灵顿大学EMBA学位。2006年成为享受国务院特殊津贴专家。于洪涛先生拥有30年以上汽车行业工作经历，曾经担任中国汽车技术研究中心（现更名为中国汽车技术研究中心有限公司）主任助理等重要职位；曾创立上海卡耐新能源有限公司并担任董事长兼总裁职位。现任公司总经理。

截至本公告日，于洪涛未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

2、吴圣，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士，高级工程师。曾任职于合肥江航飞机装备股份有限公司、华霆（合肥）动力技术有限公司、上海卡耐新能源有限公司，2020年11月加入苏州领湃新能源科技有限公司，现任苏州领湃新能源科技有限公司常务副总经理，公司副总经理。

截至本公告日，吴圣未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

3、申毓敏，女，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任衡阳有线电视台（都市频道）记者、编辑、制片人；衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司汽车产业办负责人、衡阳弘山投资有限公司董事长、衡阳弘祁投资有限责任公司董事长、衡阳智马汽车销售服务有限公司执行董事等。现任公司董事。

截至本公告日，申毓敏持有100股公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

4、王太斌，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任东风汽车车轮有限公司冲压工艺员、车间主任、质量部长、东风汽车电子股份有限公司副总经理、总经理、董事长、东风电子科技股份有限公司副总经理、上海卡耐新能源股份有限公司执行总裁。

截至本公告日，王太斌未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

5、郑敏，女，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任湖南兴泰会计师事务所项目经理；湖南银泰置业有限公司财务经理；衡阳市交通建设投资有限公司财务部部长兼融资部部长、衡阳市畅通工程建设有限公司执行董事、衡阳首广联合传媒有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，郑敏未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

6、张学温，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科（双学位）学历，历任吉林光华控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，上海瀚叶财富管理顾问有限公司项目主办人，宁波中源欧佳渔具股份有限公司证券事务代表，嘉凯城集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，张学温未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

7、罗添元，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任泰豪科技(深圳）电力技术有限公司财务部部长，湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司财务信息部副经理，步步高商业连锁股份有限公司财务稽查部部长，桑顿新能源科技有限公司财务部经理，湖南领湃新能源科技有限公司财务高级经理。现任湖南领湃新能源科技有限公司财务负责人。

截至本公告日，罗添元未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码:300530 证券简称:*ST达志公告编号:2022-006

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于2021年度向特定对象发行股票

预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、2021年8月26日召开的2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定，结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变化以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于2022年1月7日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行股票的主要修订情况公告如下：

■

修订后的公司向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

证券代码:300530 证券简称:*ST达志公告编号:2022-007

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于2021年度向特定对象发行股票

预案（修订稿）披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。《湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件于2022年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年1月8日

证券代码:300530 证券简称:*ST达志公告编号:2022-008

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄

即期回报、填补措施及

相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达志科技”）第四届董事会第二十二次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）等相关议案，公司第五届董事会第一次会议对本次发行相关议案进行了修订，本次向特定对象发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，现将本次发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下：

一、本次发行的影响分析

1、主要假设

（1）假设公司于2021年12月末完成本次发行（该完成时间仅为公司估计，用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准）；

因公司尚未公告2021年度财务数据，本次测算沿用2020年财务数据。同时，为便于投资者比较本公告修订前后，本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，此处仍维持本次发行于2021年12月底实施完毕的假设。

（2）假设本次发行股票募集资金到账金额为80,000.00万元（不考虑发行费用），本次发行数量29,207,740股（不超过本次发行前总股本的30%），本次发行完成后，公司总股本将由158,139,450股增至187,347,190股；

（3）假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化；

（4）根据公司2020年年度报告，2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-5,037.59万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-10,667.27万元，假设2021年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别按以下两种情况进行测算：①与上期持平；②实现盈亏平衡，2021年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为0；

（5）以下测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）及股权激励等因素的影响；

（6）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

（7）上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响，具体如下：

■

注：上述数据仅为测算目的，不代表公司2021年度业绩预测，2021年度公司业绩情况以公司2021年年度报告为准。

二、对于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行股票募集资金到位后，公司股本规模和净资产将相应增加。由于募投项目的实施及效益显现需要一定周期，在公司总股本增加的情况下，如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则本次发行后公司每股收益等指标存在被摊薄的风险且仍可能出现当期为负的情形，但随着募集资金效益的逐步实现，这一状况将得到逐渐改善。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄每股收益等指标的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

公司本次发行符合国家的产业政策，顺应未来市场需求趋势，有利于公司拓展新能源动力电池业务，优化资本结构，提升核心竞争力，为公司运营和业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。本次募集资金计划投资项目符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益，具备必要性和合理性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

目前公司的主营业务为新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，以及新能源动力电池业务。

公司本次募集资金投资项目中“锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目”将新建设一条锂离子动力电池产线，建成投产后将达到年产锂离子动力电池2.4GWh的生产能力；“补充公司流动资金及偿还借款”可有效缓解公司营运资金的需求，并减少公司的利息支出，提升公司未来的融资能力和盈利水平，使得公司的资本结构更加合理，为公司长期、可持续发展提供有力支撑。

上述项目的实施将提升公司新能源动力电池业务的综合实力，符合国家相关的产业政策导向以及公司发展战略方向。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次募集资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础，关于本次募集资金投资项目在上述方面的储备情况分析，详见本预案“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”之“（一）锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目”。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将实施如下措施填补即期回报：

1、全面提升公司管理水平，完善员工激励机制

在本次发行募集资金投资项目投产前，公司将进一步优化业务流程，持续加强市场开拓，通过业务规模的扩大促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险；另外，公司将进一步完善员工薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，充分挖掘员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。

2、加快募投项目实施进度，形成新的盈利增长点

本次募集资金投资项目是对公司新能源动力电池业务的进一步拓展，符合国家产业政策导向和公司经营发展战略。本次发行募集资金到位后，公司将合理安排项目的投资建设，在募集资金到位前通过自有资金先行投入，加快对募集资金投资项目实施，形成新的盈利增长点，争取尽快投产并实现预期效益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定管理和使用本次募集配套资金，确保募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中并建立募集资金三方监管制度，合理防范募集资金使用风险，进一步提高募集资金使用效率。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、完善现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策尤其是现金分红有关内容，明确了保护中小投资者利益的相关内容。

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《未来三年（2021－2023年）股东分红回报规划》。公司将严格执行《公司章程》和《未来三年（2021－2023年）股东分红回报规划》中明确的利润分配政策，在公司业务不断发展的过程中，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

（一）公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

公司的控股股东对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会等监管机构的最新规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；