深水海纳水务集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

原标题：深水海纳水务集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-002

  深水海纳水务集团股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年1月4日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年1月7日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  1、审议通过《关于设立张家口深水海纳环保有限公司的议案》

  同意公司出资设立全资子公司张家口深水海纳环保有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资8,000万元人民币设立，并由项目公司负责项目的投融资、建设、运营维护、移交工作。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于设立张家口深水海纳环保有限公司的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  同意公司对募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的募集资金用途予以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变更为深圳市宝安区。公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于2022年1月24日召开2022年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  深水海纳水务集团股份有限公司董事会

  2022年1月8日

  证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-003

  深水海纳水务集团股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年1月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年1月4日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

  本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会审议议案情况

  1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  深水海纳水务集团股份有限公司监事会

  2022年1月8日

  证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-004

  深水海纳水务集团股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2022年1月7日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的募集资金用途予以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变更为深圳市宝安区，该事项尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352号）同意注册，深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,324,480股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.48元/股，募集资金总金额为37,587.16万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71万元后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3月25日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  经公司第二届董事会第二十五次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、募集资金使用计划以及截至2021年12月31日的募集资金投入情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：补充营运资金累计投入金额 21,073.46万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额20.98万元。

  （二）拟变更募集资金投资项目概况

  1、项目名称：智慧水务研发中心升级改造项目一一深圳总部环境工程技术研发中心建设项目

  2、实施主体：深水海纳水务集团股份有限公司

  3、未使用募集资金余额及专户存储情况：截至2021年12月31日，该募投项目尚未使用募集资金金额3,520.66万元（含利息），均存放于募集资金专户。

  4、本次变更项目涉及的募集资金金额占首次公开发行股票募集资金净额的10.98%。

  （三）新募投项目概况

  1、项目名称：深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目

  2、拟投入募集资金金额：公司原计划投入智慧水务研发中心升级改造项目一一深圳总部环境工程技术研发中心建设项目的募集资金本息将全部用于投入新募集资金投资项目的建设。

  （四）公司已履行的审议程序

  公司于2022年1月7日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 该事项不属于关联交易，独立董事、保荐机构同意本次变更事项，尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

  （五）新募投项目的备案情况

  本次新募投项目已完成项目备案（项目代码：2112-440306-04-01-464065）。

  二、变更募投项目的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  公司“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”建设内容为参照国家级企业技术中心标准建设智慧水环境治理研究中心，为公司快速完成智慧水务管理系统研发工作提供必需的软件、硬件设备、设施基础和高端技术人才。项目计划投入募集资金3,502.97万元，预计建设期12个月。截至2021年12月31日，该项目尚未开始投资建设，募集资金余额3,520.66万元（含利息）存储于公司募集资金专户。

  （二）变更新募投项目的原因

  公司本次调整研发中心建设项目是根据公司实际情况和未来发展规划而做出的审慎调整。研发中心建设项目于2019年立项，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、业务结构作出的决策。随着水务环保行业发展趋势、市场环境及公司经营战略规划的调整，结合国家“碳达峰、碳中和”目标，公司未来研发方向及内容亦发生了相应的变化。因此，公司在研发中心建设项目上采取了较为稳妥、谨慎的投资建设策略，对研发中心项目建设的设计方案进行了优化调整，在原有研发方向和内容的基础上，缩减了建设智慧水务系统投资金额，增加了污水处理新技术、污泥处理处置与资源化两个新方向。

  综上所述，新募投项目在原有“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的基础上进一步调整和扩充了实验室的建设及研发方向，继续围绕公司主营业务开展污水处理、污泥处理处置以及智慧水务方面的研究与战略布局，将有利于公司深入研究行业前沿方向技术，快速提升公司技术创新能力和核心竞争力，同时提高了募集资金使用效率。

  三、新募投项目情况说明

  （一）项目基本情况和投资计划

  1、项目名称：深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目

  2、项目实施主体：深水海纳水务集团股份有限公司

  3、项目建设地点：深圳市宝安区67区隆昌路大仟工业园

  4、项目计划建设时间：3年

  5、项目建设内容：本项目将参照国家级工程实验室标准建设智慧环境科技创新研究中心，购进先进的研发、检测、试验及管理等软硬件设备，吸引行业内高端技术人才，开展相关污水处理新技术、污泥减量和污泥资源化利用的研发，形成一批具有自主知识产权的污泥处理、处置和污水处理新技术成果，同时将技术优化组合集成，应用于实际工程项目。

  6、具体投资建设情况

  本项目计划总投资3,502.97 万元，其中建安工程费用456.78 万元，仪器设备购置费用1,646.766万元，预备费用108.424 万元和研发费用1,291.00万元。

  项目建设投资估算如下表：

  ■

  （二）新募投项目可行性分析

  1、所处行业长期受益于国家产业政策，未来发展前景广阔

  公司所处的环保水处理行业与城市发展和人民生活息息相关，是社会进步和经济发展的重要支柱。中共中央、国务院多次在文件中强调了环保水处理行业建设的重要性和紧迫性。近年来，国家出台了一系列的政策，为环保水处理行业发展提供了积极的政策环境。预计未来几年，环保政策红利仍将不断释放，工业污水处理及优质供水行业前景广阔。

  2、长期的技术积累，为本项目的实施提供了技术保障

  自成立以来，公司一直坚持创新发展战略，不断加大研发投入力度，吸引创新人才，形成了以市场为导向、立足自主创新、产学研相结合的研发模式。

  公司拥有综合全面的技术实力，在污水处理方面掌握了多种工艺。公司不仅在技术难度高的工业污水领域实现了一系列技术突破，还研发储备了实用性强、节约能耗的技术，相应的研究结果可为本项目作技术支持。

  综上所述，公司具备强大的技术能力，在多年研发过程中的经验积累，将为本项目的实施提供良好的基础。

  （三）新募投项目经济效益分析

  本项目属于研究开发类项目，不产生直接的经济效益。本项目基于公司在技术及团队的积累与储备基础上，与公司现有主业直接相关。本项目的实施将进一步提高公司的技术研发及项目服务能力，提升公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

  1、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的募集资金用途是结合当前行业发展趋势、市场环境及公司经营战略规划做出的调整，符合公司实际发展情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。独立董事一致同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注变更部分募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。公司上述变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第二十九次会议决议；

  2、第二届监事会第二十二次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

  4、安信证券股份有限公司关于深水海纳变更部分募集资金投资项目的核查意见。

  特此公告。

  深水海纳水务集团股份有限公司

  董事会

  2022年1月8日

  证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-005

  深水海纳水务集团股份有限公司

  关于设立张家口深水海纳环保

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2022年1月7日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立张家口深水海纳环保有限公司的议案》，具体情况如下：

  一、对外投资概述

  公司近日中标阳原经济开发区循环园污水处理厂及基础设施项目（以下简称“该项目”），该项目建设内容主要为污水处理工程设施及基础设施，该项目估算总投资25,177.14万元人民币。具体详见本公司于2021年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于收到日常经营重大合同中标通知书及签订合同的公告》。按照招标文件及项目合同要求，项目公司由社会资本方出资组建，项目实施主体为公司拟设立的全资子公司张家口深水海纳环保有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资8,000万元人民币设立，并由项目公司负责项目的投资、融资、建设、运营维护、移交工作。

  根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，本次投资属于公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟成立子公司基本情况

  1、公司名称：张家口深水海纳环保有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、法定代表人：尚鹏飞

  4、注册资本：8000万元人民币

  5、注册地址：河北省张家口市阳原县经济开发区

  6、公司经营范围：供水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技术服务，非居住房地产租赁；房屋建筑工程、市政工程、公路工程、城市及道路照明工程；园林绿化工程施工；管道安装及维修；建设工程施工，智慧水务，太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发和服务。

  7、股权结构：公司持有100%的股权。

  8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入。

  以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

  三、对外投资对公司的影响

  该项目投资符合公司在华北地区的发展规划及战略的要求，有利于进一步扩大公司在华北地区的市场份额，增加区域影响力、提升整体规模。同时有利于增加本公司主营业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。

  四、对外投资的风险分析

  项目公司成立后，在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构，督促并协助项目公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，确保项目公司的稳健发展。

  上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  深水海纳水务集团股份有限公司董事会

  2021年1月8日

  证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-006

  深水海纳水务集团股份有限公司

  关于召开2022年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2022年1月24日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月24日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2022年1月19日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截至股权登记日2022年1月19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  上述会议审议的议案已于2022年1月7日召开的公司第二届监事会第二十二次和第二届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见2022年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  特别强调事项：

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年1月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2022年1月21日17:00之前送达或传真到公司。

  2、登记方式：

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2022年1月21日17:00之前送达或传真至公司证券发展部）。

  （4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

  3、登记地点：证券发展部

  地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司前台。

  邮编：518055

  （如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

  4、股东大会联系方式：

  联 系 人：宋艳华

  联系电话：0755-26969307

  传真号码：0755-26510822

  联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

  5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会股东登记表

  深水海纳水务集团股份有限公司董事会

  2022年1月8日

  附件一

  深水海纳水务集团股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350961

  2、投票简称：深水投票

  3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日（现场会议召开当日），9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人的姓名或名称：

  委托人身份证号码/统一社会信用代码：

  委托人股东账户：

  委托人持股性质：

  委托人持有股数：

  受托人签名（或盖章）：

  受托人身份证号码：

  授权委托书签发日期： 年 月 日

  会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：

  1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

  4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人：

  附件三

  深水海纳水务集团股份有限公司

  2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  备注：

  1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

  2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

  3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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