深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告|奥拓电子_新浪财经

原标题：深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子公告编号：2022-005

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2022年1月24日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年1月17日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2022年1月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于调整公司董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

4、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

5、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

6、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

8、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

9、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

10.01选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事

10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事

10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事

10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事

11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事

11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事

11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

12、逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

12.01选举黄永忠为公司非职工代表监事

12.02选举吉少波为公司非职工代表监事

上述议案已经2022年1月6日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见2022年1月8日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

上述议案10、11、12的董事、非职工代表监事选举采取累积投票的方式，应选出非独立董事4人和独立董事3人，非职工代表监事2人。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。议案1为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2022年1月20日（星期四）9:00-11:30、14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式

联系人：孔德建

联系电话：0755-26719889

联系传真：0755-26719890

联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室

联系邮箱：xuanwz@aoto.com

邮政编码：518052

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议

（二）公司第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数的计算方法如下：

① 选举非独立董事（应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午 9:15，结束时间为 2022年1月24日下午 15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

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备注：

1、对于非累计投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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2022年月日 2022年月日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子公告编号：2022-004

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月6日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经审核，监事会同意提名黄永忠先生、吉少波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年一月六日

黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。

黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

吉少波，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002年进入公司，历任公司研发项目经理、工程部经理、客服部经理、技术服务部副总监（经理）。现任LED显示事业群产品管理部产品经理。

吉少波先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子公告编号：2022-003

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月6日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李华雄先生、李毅先生、金百顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

第五届董事会独立董事候选人李华雄先生和李毅先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人金百顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，李华雄先生为会计专业人士。第五届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、其他说明

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日

附件一：董事候选人简历

吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理、深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长、总裁。

吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司拟任董事吴未先生系吴涵渠先生的子女，高级管理人员赵旭峰系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。 1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书。现任公司董事、常务副总裁。

杨四化先生持有公司1,837,740股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

杨文超，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国民生银行科技部副总经理、交通银行广东省分行行长助理、交通银行海南省分行副行长。现任公司董事、南京奥拓电子科技有限公司执行董事、上海奥拓翰明计算机科技有限公司执行董事。

杨文超先生持有公司股份60,000股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

吴未，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司总裁助理、市场总监，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。

吴未先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。公司高级管理人员赵旭峰系吴未先生母亲的兄弟。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

李华雄，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自1988年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股有限公司独立董事,公司独立董事。

李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

李毅，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长。

李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

金百顺，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师，高级经济师。1982年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现已退休。

金百顺先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子公告编号：2022-002

深圳市奥拓电子股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知已于2021年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查，提名以下两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

黄永忠先生、吉少波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需股东大会审议，并将采取累积投票制进行选举，非职工代表监事将分别逐一进行表决。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年一月六日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子公告编号：2022-001

深圳市奥拓电子股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十九次会议。通知已于2021年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会由原来9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1名调整为董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1名。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，相应修改《公司章程》部分条款以及办理工商登记。《公司章程》具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

《独立董事对相关事项的独立意见》、修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于公司董事会人数调整，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变.

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作条例》部分条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

五、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《总裁工作细则》部分条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

六、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

七、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

九、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，其余条款不变。

本议案尚需股东大会审议。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十、《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需股东大会审议，并将采取累积投票制进行选举，非独立董事与独立董事将分别逐一进行表决。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李华雄先生、李毅先生、金百顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行选举，非独立董事与独立董事将分别逐一进行表决。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权

十二、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。