奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

原标题：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华           公告编号：2022-04号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月6日召开的第五届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于2022年1月24日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年1月24日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日9:15～2022年1月24日15:00任意时间。

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次股权登记日：2022年1月18日

　　7、本次股东大会出席对象：

　　（1）截至2022年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

　　二、本次股东大会审议议案：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《关于担保延续构成对外担保的议案》。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年1月7日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、议案登记编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　　2、登记时间：2022年1月19日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

　　3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

　　授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

　　邮编：361008

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李巧巧、郑家双

　　电话：0592-3795714      传真：0592-3795724

　　通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

　　2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年1月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日9:15，结束时间为2022年1月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            （先生/女士）代表本单位（本人）出席于2022年1月24日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　委托人名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人名称（姓名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：______________ 有效期限：_____________________

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2022-03号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于担保延续构成对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保概述

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奥佳华”）于2020年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议、2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》，同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）为公司控股子公司Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲律宾蒙发利”）提供人民币5,000万元担保额度。2020年5月28日漳州蒙发利为菲律宾蒙发利向供应商提供2,000万元的担保，担保期限2年。

　　近日，公司将全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）持有菲律宾蒙发利99.9996% 的股份转让给HONG KONG JINBO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称“香港劲博”），本次股权转让完成后，菲律宾蒙发利将不再是公司合并报表范围内子公司，上述担保将转变为对外担保。鉴于香港劲博的控股股东厦门劲博汇科技有限公司（以下简称“厦门劲博”）提供了反担保措施，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》，同意延续漳州蒙发利对菲律宾蒙发利的担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止（即2022年5月27日）。

　　本事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议，决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起至漳州蒙发利对菲律宾担保义务履行完毕之日止（即2022年5月27日）。

　　二、被担保方目前基本情况

　　1、菲律宾蒙发利

　　成立于2019年5月17日；注册地址：LOT IL-2 BIDG.B，UNITS 1，2 AND 3rdFLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2，SUBIC BAY FREEPORT ZONE，OLONGAPO CITY，PHILIPPINES；注册资本为：5,000.00万菲律宾比索。

　　主营业务：体育用品，户外包、防水背包、手袋、纺织品、服装、户外椅子、电子设备、按摩椅、足部按摩仪以及相关产品。

　　菲律宾蒙发利股权结构

　　菲律宾蒙发利2020年及2021年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　三、延续担保及反担保情况

　　1、截至目前，公司漳州蒙发利为菲律宾蒙发利实际提供的担保为2,000万元。

　　2、鉴于菲律宾蒙发利股权转让后，将不再是公司合并报表范围内子公司，原有存续担保转变为对外担保，且厦门劲博提供了反担保措施，可以降低公司对外担保风险，公司同意延续漳州蒙发利对菲律宾蒙发利的担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

　　3、香港劲博控股股东厦门劲博为漳州蒙发利提供的担保提供如下反担保措施：

　　针对在菲律宾蒙发利股权交割后一段时期内，漳州蒙发利为菲律宾蒙发利担保义务仍在有效期内的情况，厦门劲博同意向漳州蒙发利提供连带责任保证，作为反担保措施，保证反担保的期间为自本次交易之股权交割日起至漳州蒙发利为菲律宾蒙发利担保责任全部解除之日止。

　　四、独立董事意见

　　本次菲律宾蒙发利的股权转让后，将不再是公司控股子公司，公司延续原有存续担保构成对外担保，同时香港劲博控股股东厦门劲博提供了反担保措施。本次对外担保的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外担保事宜，并同意根据公司章程等有关规定提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

　　截止2021年11月30日，公司对控股子公司担保总额为人民币0.80亿元，占最近一期经审计净资产1.75%。公司无对合并报表外公司提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月6日

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2022年1月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

　　一、关于担保延续构成对外担保的独立意见

　　经核查，我们认为：本次Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation的股权转让后，将不再是公司控股子公司，公司延续原有存续担保构成对外担保，同时HONG KONG JINBO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED控股股东厦门劲博汇科技有限公司提供了反担保措施。本次对外担保的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外担保事宜，并同意根据公司章程等有关规定提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事：

　　薛祖云蔡天智阳建勋

　　年   月   日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华          公告编号：2022-05号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年1月1日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2022年1月6日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件：

　　1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年1月6日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2022-02号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2022年1月1日发出。会议于2022年1月6日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2022年1月24日（星期一）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　上述议案具体内容、公司监事会、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、关于担保延续构成对外担保的公告；

　　3、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月6日

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