江苏江南水务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|江苏省_新浪财经

原标题：江苏江南水务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601199 证券简称：江南水务公告编号：临2022-001

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书宋立人出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于增加董事会成员人数并修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案

　　■

　　4、关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案

　　■

　　5、关于公司监事会换届选举第七届监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；议案3、4、5采用累积投票制的方式审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：潘岩平、张玉恒

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2022年1月6日

　　证券代码：601199 证券简称：江南水务编号：临2022-003

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年1月5日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举赵红霞女士为公司第七届监事会主席，任期三年，监事会通过之日起至第七届监事会届满为止。

　　赵红霞女士简历如下：

　　赵红霞：女，1980年11月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江南水务监事；江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月六日

　　证券代码：601199 证券简称：江南水务编号：临2022-002

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年1月5日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举华锋先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

　　各专门委员会组成人员如下：

　　董事会战略委员会由3名成员组成，召集人华锋先生，成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生。

　　董事会审计委员会由3名成员组成，召集人沙昳女士，成员：沙昳女士、林红女士、池永先生。

　　董事会提名委员会由3名成员组成，召集人林红女士，成员：林红女士、卢平先生、华锋先生。

　　董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人卢平先生，成员：卢平先生、林红女士、陆庆喜先生。

　　上述各专门委员会成员任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任池永先生为公司总经理，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任宋立人先生为公司董事会秘书，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生、陆庆喜先生为公司副总经理，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月六日

　　简历

　　华锋：男， 1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江南水务董事长；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长。

　　池永：男，1980年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公室副主任。现任江南水务董事、总经理；江阴清源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。

　　宋立人：男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，中级金融师。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务董事、董事会秘书，投资发展部经理；东方骄英海洋发展有限公司监事。

　　高立：男，1975年7月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理；江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）；江阴市锦绣江南环境发展有限公司法定代表人、总经理。现任江南水务副总经理；江阴市恒通璜塘污水处理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；光大水务（江阴）有限公司董事；江阴清源管网工程有限公司总经理。

　　曾武：男，1977年1月生，本科学历,高级工程师。曾任江阴市给水安装工程公司施工员，江阴市自来水总公司生产技术科副科长、科长，江阴市城乡给排水有限公司生产技术部部长；江南水务总经理助理、管网管理部经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理；江阴华控人居供水技术服务有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务副总经理；江苏江之南环境科技有限公司董事。

　　吴耀东：男，1971年3月生，本科学历，高级工程师。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理。

　　陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，管理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事，总经理。现任江南水务董事、副总经理、财务总监；江阴市大数据股份有限公司董事。

　　陈敏新：女，1974年12月生，本科学历，助理工程师，中级经济师。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员。现任江南水务证券事务代表、董事会办公室主任；光大水务（江阴）有限公司监事；江阴市锦绣江南环境发展有限公司监事。