江苏大港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知_新浪财经

原标题：江苏大港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2022-004

江苏大港股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议时间：2022年1月21日（星期五）下午2:30；

网络投票时间：2022年1月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年1月14日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2022年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》；

2、审议《关于拟继续出售股票资产的议案》。

特别说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案2将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登在2022年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记方法

1、登记时间：2022年1月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

4、会期半天，与会股东费用自理；

5、会议咨询：公司证券部。

6、联系电话：0511-88901009 联系人：吴国伟刘洁

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：362077

2.投票简称：大港投票

3.填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○二二年一月六日

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

■

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2022-002

江苏大港股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

江苏港汇化工有限公司（以下简称“港汇化工”）为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要从事第三方液体化工产品仓储及中转服务业务，是镇江新区范围内提供液体化学品公共仓储服务的唯一平台。为优化港汇化工资产负债结构，提高业务发展能力，扩大经营规模，提升发展质量，公司拟以应收港汇化工9,900万元债权对其进行增资，其中增加注册资本500万元，其余9,400万元计入港汇化工的资本公积，增资完成后，港汇化工的注册资本由500万元增加至1,000万元。

公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交公司股东大会审议。公司董事会授权港汇化工办理本次增资相关事宜。

二、标的公司的基本情况

公司名称：江苏港汇化工有限公司

成立日期：2007年3月23日

注册地点：镇江新区大港银溪西路2号

法定代表人：刘运玺

注册资本：500万元人民币

经营范围：危险化学品的批发及仓储（按许可证所列范围经营）；化工产品的仓储（许可证所列范围之外的危险品除外）；化工产品、机电产品、机械设备、五金电器、电子产品、建筑材料、劳保用品的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品及技术除外）；国际货运代理；装卸服务；工业盐的零售；矿石、矿粉的销售；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；金属材料、金属矿石、焦煤、煤炭的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营情况及财务状况：

单位：万元

■

注：上述数据已经审计。

增资前后股权结构：

单位：万元

■

三、对外投资合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

本次对全资子公司港汇化工以债转股方式进行增资，有利于优化母公司与子公司的财务结构，增强子公司的资本实力，优化资产负债结构，提高其业务发展能力。

2、存在的风险

本次增资后，港汇化工的发展仍会面临宏观经济形势、行业发展态势等风险，公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，努力防范和控制风险。

3、对公司的影响

港汇化工拥有长江中下游地区稀缺的化工储罐资源，且背靠镇江新区唯一的液体化工品公用码头（公司控股子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司所有），本次增资，有利于港汇化工增强资本实力，提升运营能力，有利于公司更好的发挥配套码头仓储、公水联运等优势，促进公司化工园区服务业务更好的发展，形成规模效应。本次增资符合公司的战略布局，有利于提升公司经营业绩水平，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○二二年一月六日

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2022-003

江苏大港股份有限公司

关于拟继续出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏大港股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年6月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意在董事会处置资产权限内授权公司管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司持有的江苏天奈科技股份有限公司（证券简称：天奈科技；证券代码：688116）股票，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。彼时公司所持天奈科技股票共计1,438,716股，占天奈科技总股本的0.62%。截至本公告日，公司已累计卖出天奈科技股票738,716股，占天奈科技总股本的0.32%，公司目前持有天奈科技股票700,000股，占天奈科技总股本的0.30%。

公司董事会提请股东大会批准并授权公司管理层根据证券市场情况择机继续出售所持有的剩余天奈科技股票，直至出售完毕。公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》。公司继续出售股票资产将会超出董事会处置资产权限，根据《公司章程》规定，本次拟继续出售股票事项需提交股东大会审议。本次股票继续出售事项的授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。若天奈科技发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应增加。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为天奈科技在上海证券交易所科创板上市交易的股票，公司原直接持有天奈科技股票153.8716万股，于2020年9月25日解除限售并可上市流通，截至本公告日，公司持有天奈科技股票700,000股，占其总股本的0.30%。上述股票不存在抵押、质押的情形，也不存在有关股权的重大争议、诉讼或仲裁、被查封、冻结等情形。

1、标的公司基本信息

公司名称：江苏天奈科技股份有限公司

统一社会信用代码：913211915677547009

法人代表人：TAO ZHENG

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币23,185.8116万元

设立时间：2011年01月06日

注册地址：镇江新区青龙山路113号

经营范围：纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

2、截至2021年9月30日天奈科技前十大股东情况

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注：上述数据来源于天奈科技2021年第三季度报告。

3、天奈科技主要财务情况

单位：元

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注：上述数据来源于天奈科技2020年度报告及2021年第三季度报告。

三、交易目的和对公司的影响

公司继续出售剩余股票资产有利于进一步提高资产流动性及使用效率，加快资金回笼，满足公司业务发展的资金需求，促进公司持续健康发展。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售时的股价以及股份数量影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次公司董事会提请股东大会批准并授权公司管理层根据证券市场情况择机出售剩余天奈科技股票，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，亦能更好地满足公司未来发展的资金需求。公司对本事项的审议决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于公司拟继续出售股票资产的事项并提请公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○二二年一月六日

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2022-001

江苏大港股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2021年12月31日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2022年1月5日下午3:00，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》

具体内容详见刊载于2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟继续出售股票资产的公告》（公告编号：2022-003）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。