南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告_新浪财经

原标题：南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-003

南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年1月5日以现场结合通讯方式召开，独立董事赵亚青先生、赵平先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

为保证公司第十一届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会同意选举各专门委员会委员情况如下：

■

上述各委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任游昌乔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任陈勇先生为董事会秘书（陈勇先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）；经公司总经理提名，董事会同意聘任陈勇先生为副总经理，同意聘任林鹏彬先生为副总经理、财务负责人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议；

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年1月6日

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-004

南华生物医药股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议定于2022年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，监事申晨先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议案审议情况

《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举邱健女士为第十一届监事会主席，任期自2022年1月5日起至公司第十一届监事会任期届满日止。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2022年1月6日

证券代码：000504 证券简称：南华生物公告编号：2022-005

南华生物医药股份有限公司关于选举

董事长、董事会各专门委员会委员、

监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月28日、2021年12月29日召开了2021年第一次职工代表大会和2021年第三次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员。2022年1月5日公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。同日，公司召开了第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

1、公司董事会同意选举杨云先生担任第十一届董事会董事长（杨云先生简历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告）；

2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：

■

各委员简历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告；

3、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任游昌乔先生担任总经理（游昌乔先生简历详见公司2021-057号公告）；

4、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈勇先生董事会秘书；根据总经理游昌乔先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈勇先生担任副总经理，同意聘任林鹏彬先生担任副总经理、财务负责人（陈勇先生、林鹏彬先生简历详见附件）；

5、公司监事会同意选举邱健女士担任第十一届监事会主席。

上述人员任期自2022年1月5日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满日止。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

2022年1月6日

陈勇，男，1971年出生，研究生学历，毕业于上海海运学院水运经济系、中国社会科学院财贸经济系。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任南华和平医院管理（湖南）有限公司董事长、总经理兼法定代表人、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司董事、总经理兼法定代表人。曾于1996年至2014年期间，先后任职于湖南证券董事会办公室、董事长办公室；方正证券党委办公室负责人、董事会办公室副总经理（主持工作）、办公室副总经理（主持工作）。

陈勇先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，陈勇先生不属于失信被执行人。

林鹏彬，男，1973年出生，毕业于中南工学院会计学专业，经济学学士，会计师，现任公司副总经理，财务负责人。1997年7月至1998年9月，在核工业中南地质局从事会计工作；1998年10月至2004年9月，在湖南证券（后更名为泰阳证券）工作，历任营业部员工、服务部主管、财务主管等职务；2004年10月至2014年6月，历任方正证券营业部专员、营销总监、总经理助理，公司总部部门高级经理、部门总监；2014年7月起，曾任湖南赛迪传媒投资股份有限公司财务部副经理、办公室副主任；2014年12月至2015年1月，曾任湖南赛迪传媒投资股份有限公司职工监事。

林鹏彬先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，林鹏彬先生不属于失信被执行人。