宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告
2022年01月06日 05:25 中国证券报-中证网

原标题:宁波海运(2.910, 0.01, 0.34%)股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于2021年12月31日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:

  一、选举董军先生为公司第九届董事会董事长

  表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

  因工作变动,胡敏先生已辞去公司董事长及董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会主任及委员职务。为此,公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会战略委员会组成人员为:包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、周自强董事和董军董事,董军董事任董事会战略委员会主任。

  表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

  因工作变动,胡敏先生已辞去公司董事长及董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。为此,公司董事会提名委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会提名委员会组成人员为:包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、田信尧董事和董军董事,胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

  表决结果:10票同意、 0票反对、 0票弃权。

  特此公告。

  宁波海运股份有限公司董事会

  2022年1月6日

  ●报备文件

  宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议

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宁波海运

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