金圆环保股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

原标题：金圆环保股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份     公告编号：2022-002号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2021年12月31日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2022年01月05日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯表决方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提名徐刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司第十届董事会独立董事已对上述董事候选人任职资格和提名程序发表同意的独立意见。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2．审议通过《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2020年非公开发行股票已完成，同意对公司的注册资本及《公司章程》进行修订。本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）。

　　3．审议通过《金圆环保股份有限公司关于调整公司组织机构的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-005）。

　　4．审议通过《关于子公司投资捌千错盐湖项目暨与政府签订战略合作框架协议的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司控股子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司在西藏阿里地区投资80,000万元建设“捌千错盐湖万吨级锂盐项目”。为加快推进项目建设，同意公司子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司与西藏自治区阿里地区行政公署签订《战略合作框架协议》。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司投资捌千错盐湖项目暨与政府签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-006）。

　　5．审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过2,500万元（含2,500万元），担保期限不超过1年（含1年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

　　6．审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意为控股子公司江西新金叶实业有限公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过4,000万元（含4,000万元），担保期限不超过1年（含1年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

　　7．审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西汇盈环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意为控股子公司江西汇盈环保科技有限公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过1,000万元（含1,000万元），担保期限不超过1年（含1年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

　　8．审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2022年01月21日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查资料

　　1．公司第十届董事会第十次会议决议。

　　2.独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年01月06日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份          公告编号：2022-003号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于增补公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会同意提名徐刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年01月06日

　　徐刚，男，1961年生，硕士研究生学历，曾任顾家集团有限公司副董事长、联席总裁；浙江创辉产业投资有限公司创始人、董事长；硅谷天堂产业集团股份有限公司董事、总经理；苏宁环球股份有限公司董事、总裁；浙江吉利控股集团有限公司副董事长、CEO。

　　截至目前，徐刚先生未持有公司股份，徐刚先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，徐刚先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2022-004号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年01月05日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体有关事项如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金圆环保股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3378号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票66,137,566股，新增股份已于2021年12月20日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由714,644,396股增加至780,781,962股，注册资本由人民币714,644,396元增加至人民币780,781,962元。

　　二、公司章程修订情况

　　本次公开发行股票完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年01月06日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2021-005号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构及相关职能进行调整优化。公司于2022年01月05日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　调整后的《公司组织架构图》详见附件。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年01月06日

　　■

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2022-006号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于子公司投资捌千错盐湖项目暨与政府签订战略合作框架协议的公告

　　一、投资项目概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司（以下简称“锂源矿业”）拟在西藏阿里地区投资80,000万元建设“捌千错盐湖万吨级锂盐项目”。

　　公司第十届董事会第十次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司投资捌千错盐湖项目暨与政府签订战略合作框架协议的议案》。根据公司章程的等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：西藏阿里锂源矿业开发有限公司

　　法定代表人：王树龙

　　注册资本：5300万元

　　注册地址：西藏阿里国土资源局院内

　　经营范围：矿产品开采、加工、销售。

　　持股比例：公司全资子公司西藏金藏圆锂业有限公司持股持有西藏阿里锂源矿业开发有限公司51%股权。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）投资项目的基本情况

　　项目名称：捌千错盐湖万吨级锂盐项目

　　建设内容：一期充分验证技术可行性，一期于2021年12月底前开工，建成产能2000吨/年现场扩大试验装置，力争在2022年5月底实现产品下线，并达产达标；二期在2000吨/年扩大试验装置基础上进行优化设计，建成8000-10000吨/年生产装置，力争在2022年11月底完成产品下线，并达产达标。

　　实施主体：革吉县锂业开发有限公司

　　项目地点：西藏自治区阿里地区革吉县文布当桑乡罗玛村

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目建设规模总投资80,000万元。

　　资金来源：公司自有或自筹资金。

　　建设进度：项目建设期13个月。

　　项目产出规模：达产后年产值预计约12亿元。

　　（三）项目可行性分析

　　（1）项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。

　　（2）项目符合国家产业政策导向，符合金圆环保股份有限公司新能源材料产业发展方向，符合公司锂产品资料产业发展规划，项目的建设是必要的。

　　（3）项目首选采用全新的电化学脱嵌法提锂技术工艺，先进的吸附法工艺

　　作为公司储备技术。项目建设规模、产品方案、生产技术方案及设备方案合理可行。

　　（4）项目投资估算合理，项目经济效益和社会效益良好。

　　四、与政府签订协议概述

　　为加快推进项目建设，公司子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司（以下简称“锂源矿业”或“乙方”）与西藏自治区阿里地区行政公署（以下简称“阿里行政公署”或“甲方”）签订《战略合作框架协议》。

　　甲方鼓励并支持乙方在阿里地区进行盐湖资源整合，乙方对已完成收购的捌千错盐湖开展项目设计和项目建设等实质性的工作，捌千错盐湖项目投资概算：8亿元人民币（大写：捌亿元人民币），项目建设时间为2021年12月-2022年12月。

　　五、交易对方介绍

　　名称:西藏自治区阿里地区行政公署

　　地址：西藏阿里地区噶尔县狮泉河镇文化路6号

　　六、战略合作框架协议的主要内容

　　甲方：西藏自治区阿里地区行政公署

　　乙方：西藏阿里锂源矿业开发有限公司

　　目标项目：捌千错盐湖项目

　　1、项目情况

　　本次签署的战略合作框架协议投资的项目为捌千错盐湖项目，双方本着互利平等、优势互补、协同创新、长期合作、共谋发展的原则，经友好协商，就乙方核心业务阿里地区相关事项达成一致意见。

　　西藏阿里锂源矿业开发有限公司全资子公司革吉县锂业开发有限公司于2021年9月30日依法取得革吉县文布当桑乡罗玛村捌千错盐湖矿采矿权，开采矿种：硼矿、锂、钾，有效期至2029年4月2日。公司LiCO3（碳酸锂）设计年产能8000-10000吨，B2O3（三氧化二硼）设计年产能20000吨，设计年产值约12亿元人民币，预计投产后年度纳税约1亿元人民币。

　　甲方鼓励并支持乙方在阿里地区进行盐湖资源整合，乙方对已控股的捌千错盐湖开展项目设计和项目建设等实质性的工作，捌千错盐湖项目投资概算：8亿元人民币（大写：捌亿元人民币），项目建设时间为2021年12月-2022年12月。

　　2、甲方的权利和义务

　　（1）甲方欢迎乙方到阿里地区投资兴业、依法经营，助力阿里地区经济建设。

　　（2）甲方为乙方项目的立项和审批提供咨询。具体包括（但不限于）：自本协议签署之日起，为乙方完成相关立项、环评、安评、消防等涉及项目开发、正常生产所需的相关行政审批手续提供咨询。

　　（3）甲方协助乙方协调当地居民关系，创造良好和谐的投资建设发展环境。

　　（4）对于乙方开展项目所需的供水、供电、通信、公路等公用设施建设，根据实际情况，甲方提供咨询和帮助。

　　3、乙方的权利和义务

　　（1）乙方须按计划加快建设项目的规划和论证进度，力争尽快核准开工建设条件；加大项目前期推进工作力度，按规定及时办理环境影响评价及审批、项目备案等前置手续，加快项目建设进度，力争早日建成投产，产生效益。

　　（2）项目建设启动后，在项目发展必需的所有条件具备的前提下，按照本《投资合作框架协议书》，拟定捌千错盐湖建设项目的项目总投资为8亿元人民币，分两期建设。一期充分验证技术可行性，一期于2021年12月底前开工，建成产能2000吨/年现场扩大试验装置，力争在2022年5月底实现产品下线，并达产达标；二期在2000吨/年扩大试验装置基础上进行优化设计，建成8000吨/年生产装置，力争在2022年11月底完成产品下线，并达产达标。项目设计和建设遵循循环经济和绿色设计理念，做到清洁生产、节能减排。

　　（3）在同等条件下，乙方优先录用阿里地区境内的劳动力；必要时，在阿里地区召开专场招聘会，优先录用阿里地区籍毕业大学生等专业技术人才；乙方应定期或不定期对所录用人员进行专业技能和安全生产培训，以提升员工的业务水平和企业核心竞争力。

　　（4）乙方在项目建设、生产经营中须严格遵守环保、土地、安全生产、城乡规划等法律法规，并接受监督。

　　（5）乙方须严格遵守国家税务法律法规，积极履行纳税义务，积极参与本地经济发展建设任务。

　　（6）乙方须积极参与阿里地区扶贫工作及乡村振兴工作，履行企业主体责任和社会责任。

　　4、保障措施

　　（1）本协议签署生效后，双方应及时会商项目实施计划和相关具体协议，加快项目建设推进。

　　（2）双方共同成立项目领导小组，定期召开工作交流会，协调项目的推进落实。

　　（3）双方各指定一名负责人，负责本协议的实施指导、检查和督促。

　　5、违约责任

　　（1）本协议签署生效60日内，甲、乙双方任何一方不履行本协议的相关协议，守约方可书面催告对方在一定期限内履约；若违约方仍无实质性改善，并导致双方合作目标受到严重影响的，守约方有权终止本协议。

　　（2）若因双方任何一方遭遇不可抗力因素，可以克服的，履行期限可延长至不可抗力因素结束后60天内，期间双方均不承担违约责任，但任何一方在不可抗力因素结束后，在双方确定继续履行合同义务后，仍未能在60天内积极履行合同义务，视为一方违约，违约方需承担守约方所有损失，包括但不限于直接损失（包括所造成的所有人员和财产损失）、律师费、鉴定费、评估费、保全费以及其他一切为实现债权而支出之必要费用；不可克服的，双方任何一方均可解除本协议，互不承担违约责任。

　　（3）若非甲方原因导致甲方在约定时间内未能或未能完全实施，甲方不承担任何违约责任或其他法律责任。

　　（4）若非乙方原因造成本协议有关乙方的项目在约定时间内未能或未完全实施，乙方不承担任何违约责任或其他法律责任。

　　七、对公司的影响

　　公司坚持“资源+人才+技术+资本”的战略方向，以国家“一带一路”建设、西部大开发战略和支持藏区发展的重大机遇，充分发挥人才和资金的优势，拟通过整合西藏盐湖资源，扎实推进现代盐湖产业综合利用和绿色开发，助推当地经济向好发展，助力地区乡村振兴。

　　本次战略合作框架协议的签署有助于公司加快捌千错盐湖项目的建设，加快实现碳酸锂量产目标。本次合作有利于推进公司未来在阿里地区盐湖资源的战略布局，从而进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

　　八、其他相关说明

　　（一）最近三年公司已披露框架协议或意向性协议的情况

　　1、2020年5月24日，公司与中国海螺创业控股有限公司签订了附条件生效的《关于与战略投资者中国海螺创业控股有限公司签订附条件生效的战略合作协议》及徐青先生签订了附条件生效的《关于与战略投资者徐青先生签订附条件生效的战略合作协议》，详见公司于2020年5月25日披露的《金圆环保股份有限公司关于引入战略投资者及签订附条件生效的战略合作协议的公告》（公告编号：2020-044），该协议已终止。

　　2、2020年6月5日，公司与中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）签署《战略合作框架协议》，详见公司于2020年6月6日披露的《金圆环保股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-068），该协议尚在诉讼中。

　　3.2021年9月23日，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与李凤英、钟秀芳、李松彬及其全资子公司西藏阿里地区辰宇矿业有限公司签署《合作框架协议，详见公司于2021年9月24日披露的《关于子公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-074），上述协议事项正在推进过程中。

　　4.2021年10月8日，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与西藏阿里锂源矿业开发有限公司及其目标公司股东西藏金泰工贸有限责任公司、刘燕、柳拓、加布共同签署《合作框架协议》及《补充协议》，详见公司于2021年10月9月披露的《关于子公司签署投资框架协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-079），已签署股权转让协议，推进项目建设中。

　　5.2021年10月11日，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与西藏和锂锂业有限公司及其目标公司股东黄良标、余飞签署《合作框架协议》，详见公司2021年10月13日披露的《关于子公司与签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-084），上述协议事项正在推进过程中。

　　（二）本框架协议签订前三个月内，因2020年非公开发行股票，董事长赵辉认购66,137,566股导致其持股变动，具体内容详见公司于2021年12月16日披露的《详式权益变动报告书》。除上述情况外，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员在任职期间持股未发生变动。持股5%以上股东赵雪莉存在持股变动，详见公司于2021年10月9日及2021年10月11日披露的《简式权益变动报告书》。

　　（三）公司目前未收到控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售及股份减持的计划。

　　九、风险提示

　　本项目尚需取得政府相关部门的审批手续，如因政策调整及融资环境发生变化，项目管理等因素导致投建进度、运营效果不达预期、项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　公司对本项目的相关预测数据，是基于目前市场大环境、未来市场预期及碳酸锂的市场价格为基准的预计，未来市场变化因素影响较大，存在一定的不确定性，相关预期数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　十、备查资料

　　1．公司第十届董事会第十次会议决议。

　　2、战略合作框架协议

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年01月06日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2022-007号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）向中国光大银行股份有限公司西宁分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信提供担保，担保金额不超过2,500万元（含2,500万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

　　本次对外担保事项已经公司于2022年01月05日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，且在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方担保额度的审议情况

　　公司于2021年04月16日、05月12日分别召开第十届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2020年年度股东大会作出决议之日起至2021年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2021年04月20日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2021年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-024号）。

　　公司本次拟从互助金圆年度未使用的剩余额度中调剂出2,500万，担保余额及可用担保额度详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：含本次拟提供的不超过2,500万元担保（暂以2,500万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

　　三、被担保人基本情况

　　1、互助金圆的基本情况

　　公司全称：青海互助金圆水泥有限公司

　　统一社会信用代码：916321266619231520

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：青海省海东市互助县塘川镇工业集中区

　　法定代表人：安新国

　　注册资本：55,000万元人民币

　　成立时间：2008年01月22日

　　经营范围：水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零售。

　　2．被担保人产权及控制关系

　　公司持有互助金圆100.00%股权，互助金圆为公司的全资子公司；

　　3．被担保人财务状况

　　互助金圆最近一年一期财务指标如下（单体）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，互助金圆不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　互助金圆是公司全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为互助金圆申请综合授信提供担保是为满足互助金圆的日常经营需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　本次担保在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。互助金圆是公司全资子公司，公司本次为互助金圆申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币207,738.19万元（不含上述拟提供的担保），占公司2020年度经审计净资产的39.24%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

　　2021年6月,公司对济宁祥城环保有限公司50.00%股份进行转让，转让完成后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保，截至到目前公司对济宁祥城环保有限公司的担保余额为3,760.00万元。除上述情况外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、备查文件

　　1．公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年01月06日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2022-008号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于为子公司江西新金叶实业有限公司

　　申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“江西新金叶”）向北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信提供担保，担保金额不超过4,000万元（含4,000万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

　　本次对外担保事项已经公司于2022年01月05日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，且在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方担保额度的审议情况

　　公司于2021年04月16日、05月12日分别召开第十届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2020年年度股东大会作出决议之日起至2021年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2021年04月20日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2021年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-024号）。

　　公司本次拟从江西新金叶年度未使用的剩余额度中调剂出4,000万，担保余额及可用担保额度详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：含本次拟提供的不超过4,000万元担保（暂以4,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

　　三、被担保人基本情况

　　1、江西新金叶的基本情况

　　公司全称：江西新金叶实业有限公司

　　统一社会信用代码：913611216674830398

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

　　法定代表人：赵卫东

　　注册资本：22,000万元人民币

　　成立时间：2007年11月12日

　　经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2．被担保人产权及控制关系

　　公司持有金圆新材料有限公司100.00%股权，为金圆新材料有限公司控股股东；金圆新材料有限公司持有江西新金叶58%股权，为江西新金叶控股股东。

　　3．被担保人财务状况

　　江西新金叶最近一年一期财务指标如下（单体）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，江西新金叶不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　江西新金叶是公司控股子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为江西新金叶申请综合授信提供担保是为满足江西新金叶的日常经营需要。江西新金叶的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，但江西新金叶以其全部资产为此次担保提供反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　本次担保在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江西新金叶是公司控股子公司，公司本次为江西新金叶申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币207,738.19万元（不含上述拟提供的担保），占公司2020年度经审计净资产的39.24%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

　　2021年6月,公司对济宁祥城环保有限公司50.00%股份进行转让，转让完成后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保，截至到目前公司对济宁祥城环保有限公司的担保余额为3,760.00万元。除上述情况外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、备查文件

　　1．公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2．独立董事关于公司十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2022年01月06日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2022-009号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于为子公司江西汇盈环保科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）向北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信提供担保，担保金额不超过1,000万元（含1,000万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

　　本次对外担保事项已经公司于2022年01月05日召开的第十届董事会第十 次会议审议通过，且在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方担保额度的审议情况

　　公司于2021年04月16日、05月12日分别召开第十届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2020年年度股东大会作出决议之日起至2021年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2021年04月20日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2021年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-024号）。

　　公司本次拟从江西汇盈年度未使用的剩余额度中调剂出1,000万，担保余额及可用担保额度详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：含本次拟提供的不超过1,000万元担保（暂以1,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

　　三、被担保人基本情况

　　1、江西汇盈的基本情况

　　公司全称：江西汇盈环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91361124MA362LE72W

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：江西省上饶市铅山县工业园区

　　法定代表人：赵卫东

　　注册资本：25,000万元人民币

　　成立时间：2017年06月26日

　　经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生资源回收；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；货物进出口；环保科技技术研发、环保产品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2．被担保人产权及控制关系

　　公司持有金圆新材料有限公司100.00%股权，为金圆新材料有限公司控股股东；金圆新材料有限公司持有江西新金叶实业有限公司58%股权，为江西新金叶实业有限公司控股股东；江西新金叶实业有限公司持有江西汇盈100%股权，为江西汇盈控股股东。

　　3．被担保人财务状况

　　江西新金叶最近一年一期财务指标如下（单体）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，江西汇盈不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　江西汇盈是公司控股子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为江西汇盈申请综合授信提供担保是为满足江西汇盈的日常经营需要。江西新金叶以其全部资产为此次担保提供反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　本次担保在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江西汇盈是公司控股子公司，公司本次为江西汇盈申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西汇盈环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币207,738.19万元（不含上述拟提供的担保），占公司2020年度经审计净资产的39.24%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

　　2021年6月,公司对济宁祥城环保有限公司50.00%股份进行转让，转让完成后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保，截至到目前公司对济宁祥城环保有限公司的担保余额为3,760.00万元。除上述情况外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、备查文件

　　1．公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月06日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2022-010号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年01月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年01月21日（星期五）14:30

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2022年01月21日09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年01月21日09:15～15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年01月17日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年01月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》

　　2．《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的公告》和《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-003、2022-004）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2022年01月19日09:30～11:30；13:30～16:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室

　　4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2．会议联系方式：

　　通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼

　　联系人：杨晓芬

　　联系电话：0571-86602265

　　传    真：0571-85286821

　　电子邮箱：jygf@jysn.com

　　邮政编码：310052

　　3．其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

　　七、备查文件

　　1．金圆环保股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月06日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360546；投票简称：金圆投票。

　　2．议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年01月21日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间2022年01月21日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2022年01月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本公司）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托股东签章：                        受托人签名：

　　委托人证券账号：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                            委托有效期：

　　附件三

　　回   执

　　截至2022年01月17日下午收市时，我本人（本公司）持有金圆环保股份有限公司股票股，拟参加金圆环保股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　金圆环保股份有限公司

　　独立董事关于公司第十届董事会

　　第十次会议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、对《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》的独立意见：

　　公司本次补选徐刚先生为公司第十届董事会董事，相关提名、审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，徐刚先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在不得担任上市公司董事的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　二、对《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见：

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。互助金圆是公司控股子公司，公司本次为互助金圆申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　三、对《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见：

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江西新金叶是公司控股子公司，公司本次为江西新金叶申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　四、对《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西汇盈环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见：

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江西汇盈是公司控股子公司，公司本次为江西汇盈申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西汇盈环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野

　　2022年01月06日

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