上海复洁环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

原标题：上海复洁环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

  证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2021-034

  上海复洁环保科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月28日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年12月21日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出以下决议：

  (一) 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

  经核查，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点的事项是基于公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，募集资金的实施地点的变更，有利于加快推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-035）。

  特此公告。

  上海复洁环保科技股份有限公司

  监事会

  2021年12月29日

  证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2021-035

  上海复洁环保科技股份有限公司

  关于变更部分募投项目实施地点的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清县新市镇。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对公司变更部分募投项目实施地点事项出具了明确的核查意见。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。

  公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司2020年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。

  二、募集资金投资项目基本情况

  根据公司在《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）中披露的内容，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

  ■

  三、本次变更部分募投项目实施地点的情况

  公司本次变更实施地点的募集资金投资项目为“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，地点变更情况如下：

  ■

  四、本次变更部分募投项目实施地点的原因

  公司于2021年5月31日召开2020年年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇。

  由于公司取得浙江省德清县钟管镇实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清县新市镇。

  五、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

  本次变更部分募投项目实施地点是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于加快推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。本次调整未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。

  六、审议程序

  公司于2021年12月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清县新市镇。

  七、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  经核查，公司独立董事认为：公司关于变更部分募投项目实施地点的事项，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于加快推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。

  上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，公司全体独立董事一致同意公司本次变更部分募投项目实施地点的事项。

  （二）监事会意见

  经核查，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点的事项是基于公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，募集资金的实施地点的变更，有利于加快推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  综上所述，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点的事项。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构海通证券认为：公司本次变更部分募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司本次变更部分募投项目实施地点的事项有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

  综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。

  特此公告。

  上海复洁环保科技股份有限公司

  董事会

  2021年12月29日

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