山东新能泰山发电股份有限公司2021年第五次临时董事会会议决议公告

原标题：山东新能泰山发电股份有限公司2021年第五次临时董事会会议决议公告

  证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-068

  山东新能泰山发电股份有限公司

  2021年第五次临时董事会会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司于2021年12月22日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第五次临时董事会会议的通知。

  2、会议于2021年12月24日以通讯方式召开。

  3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

  4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议批准了《关于补选第九届董事会专业委员会委员的议案》；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  因工作变动，公司董事会原董事张彤先生、尚涛先生、王苏先生已分别辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

  根据《公司章程》、《公司董事会专业委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选李晓先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任副主任委员；补选杨汉彦先生为薪酬与考核委员会委员，任副主任委员；补选孙黎明先生为战略与投资委员会委员。上述新任董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

  公司董事会专业委员会委员情况如下：

  1、战略与投资委员会由五名董事组成，吴永钢先生为主任委员，温立先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。

  2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。

  3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，杨汉彦先生为副主任委员，张骁先生为委员。

  4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓先生为副主任委员，张骁先生为委员。

  （二）审议批准了《关于组织管理体系调整方案的议案》。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  为实现公司合规高效运营，公司部分调整内部管理机构，调整后的机构为：办公室、投资发展部、规划设计部、成本管理部、招采管理部、产业合作部、资产运营部、企业管理与法律合规部、财务预算部、人力资源部、党建文化部、纪检审计部、董事会与投资者关系部。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2021年第五次临时董事会会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  2021年12月24日

  证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-067

  山东新能泰山发电股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2021年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第三次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  2021年12月14日，公司第九届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:00。

  2、网络投票时间为：2021年12月30日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－15:00的任意时间。

  （五）会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

  （六）本次股东大会的股权登记日：2021年12月23日（星期四）。

  （七）出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2021年12月23日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的议案

  审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年12月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第九次会议决议及相关公告。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会议案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2021年12月29日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

  3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

  5、会议联系方式：

  联系人：刘昭营

  联系电话（传真）：025-87730881

  电子邮箱：IR@xntsgs.com

  通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

  6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  2021年12月24日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。

  2．填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

  ■

  委托人签名(或盖章)：

  委托人持股性质和持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托日期： 年 月 日

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  备注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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