原标题：股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2021-095号宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第二十三次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
审议通过了《公司拟向七台河市区农村信用合作联社新兴信用社借款人民币4000万元的议案》的议案
为保证公司生产进度，满足公司流动资金需求，公司拟向七台河市区农村信用合作联社新兴信用社申请借款人民币4000万元，主要用于补充公司流动资金，借款期限一年，还款来源为公司的销售收入。
表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O二一年十二月二十四日
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