潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告|亚星化学_新浪财经

原标题：潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600319 证券简称：*ST亚星编号：临2021-076

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月21日发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，于2021年12月24日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请对于近期即将到期的23,900万元借款延期6个月归还。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-077）。

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、谭腾飞先生、王秀萍女士、翟悦强先生进行了回避。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：600319 证券简称：*ST亚星编号：临2021-077

潍坊亚星化学股份有限公司

关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告

重要内容提示：

● 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东潍坊市

城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请将于近期到期的合计23,900万元借款展期6个月归还，展期期间利率不变，借款年化利率仍为7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

● 2021年3月4日，经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，公司向控

股股东潍坊市城投集团申请不高于7,500万元借款额度。后经公司2020年年度股东大会再次批准，同意将前期借款余额5,000万元展期2个月归还。2021年7月5日，经公司2021年第三次临时股东大会审议批准，同意将前期到期的借款余额5,000万元再次延期6个月归还和向控股股东潍坊市城投集团申请不高于18,900万元借款额度。本次拟申请将近期到期的借款余额23,900万元展期6个月归还。过去12个月内，除上述借款及后续展期外，公司与潍坊市城投集团未发生交易（不含本次拟向控股股东申请将于近期到期的23,900万元借款展期6个月归还事项）。

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

2021年2月21日、2021年3月4日，公司分别召开第七届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。会议同意公司向控股股东潍坊市城投集团申请不高于7,500万元借款额度，借款利率为年化7.5%，借款期限为借款之日起2个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。随后公司归还借款2,500万元，余额5,000万元经公司董事会、股东大会批准后予以展期。

2021年7月5日，经公司股东大会批准，公司向控股股东潍坊市城投集团再次申请将前期到期的借款余额5,000万元再次延期6个月归还和不高于18,900万元借款额度。借款利率为年化7.5%，借款期限为6个月，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

本次拟申请将近期到期的上述借款余额合计23,900万元展期6个月归还。展期期间利率不变，借款利率仍为年化7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款延期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去12个月内，除上述借款及后续展期的事项外，公司与潍坊市城投集团未发生交易。

二、关联方介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

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潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业，最近三年的主要财务指标情况如下：

单位：万元

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三、关联交易的基本情况

1、借款展期金额：23,900万元；

2、借款展期期限：自借款到期日起6月内；

3、借款展期利率：仍按年化7.5%执行，自前期借款到期之日起至公司还款之日止计算利息；

4、本息偿还：展期借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；

5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；

6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团申请，延期期间利率不变，仍按年化7.5%执行。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2021年12月24日，公司召开第八届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，关联董事曹希波先生、谭腾飞先生、王秀萍女士、翟悦强先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。

（二）独立董事事前认可意见

独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司拟向潍坊市城投集团申请借款展期的关联交易事项是为了满足公司日常周转的资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。

（三）独立董事独立意见

公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请将于近期到期的23,900万元借款展期6个月归还，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项，并同意将其提交至股东大会审议。

（四）董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对公司与潍坊市城投集团关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需补充提交公司2022年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：600319 证券简称：*ST亚星公告编号：2021-078

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月11日 14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月11日

至2022年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1披露时间为2021年8月31日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2021-070）。

议案2披露时间为2021年12月25日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：临2021-076）、《潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-077）。

公司于2021年12月24日召开第八届董事会第八次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议以同意票9票的表决结果，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2022年1月6日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。