凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

原标题：凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

  股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编号：临2021-083

  转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

  凌源钢铁股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2021年12月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年12月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

  一、关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的公告》）。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于5#棒增加kocks减定径机组项目的议案

  为进一步提高5#棒材生产线产品质量，满足高端用户需要，拓展高端市场，公司决定自筹资金在5#棒材生产线新增kocks减定径机组。项目的主要内容包括：在5#棒材生产线预留位置增加KOCKS 4架370++三辊减定径轧机、活套、入口碎断剪、倍尺飞剪、轧后水冷箱（三组）、测径仪，以及配套的公辅设施改造。项目总投资估算为13,248万元，其中建设投资12,298万元，铺底流动资金776万元，建设期利息174万元。项目计划工期20个月。项目完成后，5#棒材生产线产品尺寸精度显著提升，规格进一步拓宽，高端产品比重增加，附加值进一步提高。预计年可实现利润总额1621万元以上。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于优特钢大棒材数字化建设项目的议案

  为贯彻落实《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》，依据《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年》和《省属国有企业数字化转型行动计划（2021-2023年）》，结合公司实际情况以及国内同行业智能制造成熟应用现状，加快公司智能制造实施进程，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在公司的应用，提高工作效率，降低生产成本，提升企业竞争力，公司决定自筹资金在优特钢事业部炼钢与轧钢车间实施质量大数据分析系统，对炼钢和轧钢大棒生产线进行全过程的质量管控与分析，对影响产品质量的关键工序、关键工艺参数进行过程质量分析、跟踪、追溯、评价等。项目的主要内容为：以4#棒材（大棒）产品工序为重点，涵盖与之相关的优特钢炼钢工序，包括质量大数据系统，BIM建模及数字孪生系统，私有云平台，网络设备，管理系统升级，优特钢事业部炼钢L1改造、L2升级，4#棒材L2，4#棒材智能化升级改造，优先炼钢、4#棒材智能设备适应性改造等内容。项目计划总投资4,719万元，其中硬件投资1,853万元，应用系统软件2,866万元。项目计划工期10个月。通过实施特钢数字化工厂建设项目，构建企业大数据平台，解决了现有系统“信息孤岛”问题，实现数据的互联互通，进一步提高了质量管控水平，为智慧工厂奠定了数字化基础。项目完成后，公司优特钢产量可提高1%，质量损失降低0.5%。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2021年12月22日

  股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编号：临2021-084

  转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

  凌源钢铁股份有限公司

  关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，决定终止面向专业投资者公开发行公司债券。现就相关事项公告如下：

  一、公开发行公司债券的基本情况

  公司于2020年8月25日召开了第七届董事会第三十九次会议，于2020年9月10日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案，同意公司面向专业投资者公开发行不超过10亿元的公司债券，具体详见公司分别于2020年8月26日、9月11日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：临2020-070）和《凌源钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-082）。

  二、终止公开发行公司债券的原因及影响

  自公司本次面向专业投资者公开发行公司债券方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项相关工作。在此期间，公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次面向专业投资者公开发行公司债券工作，并申请撤回本次向专业投资者公开发行公司债券申请文件。

  公司终止本次面向专业投资者公开发行公司债券事项，属于股东大会授权公司董事会在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次公司债券发行的相关事宜范畴，无需提交股东大会审议。

  本次终止面向专业投资者公开发行公司债券不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第十一次会议决议。

  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2021年12月22日

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