莱绅通灵珠宝股份有限公司关于独立董事辞职的公告|莱绅通灵_新浪财经

原标题：莱绅通灵珠宝股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵公告编号：2021-054

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月21日收到独立董事周小虎先生和黄德春先生的书面辞职报告，周小虎先生和黄德春先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

周小虎先生和黄德春先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及公司董事会对周小虎先生和黄德春先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于周小虎先生和黄德春先生不再担任公司独立董事职务将导致公司董事会低于法定人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，周小虎先生和黄德春先生须继续履行独立董事职责。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2021年12月22日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵公告编号：2021-053

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议议案未获通过，三位监事均投反对票

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2021年12月17日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年12月21日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，会议经过认真审议了《关于公司股东提请召开临时股东大会的议案》：

公司监事会于2021年12月16日晚收到公司控股股东马峻先生发来的《关于提请召开莱绅通灵珠宝股份有限公司临时股东大会的函》，提请公司监事会根据《公司章程》第四十九条的规定及时召开临时股东大会，审议《关于补选莱绅通灵第四届董事会非独立董事的议案》（1名）、《关于补选莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（1名）、《关于罢免莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（2名）、《关于补选莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（2名）等四项议案，详情请见公司于2021年12月17日披露的《关于监事会收到公司股东提请召开临时股东大会函的公告》。

同意0票，反对3票，弃权0票。

监事会主席沈姣女士的反对理由：针对股东提出的议案三《关于罢免莱绅通灵第四届董事会独立董事》的议案，现有独立董事在任期内不得无故被免职，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中不得担任独立董事的情形。

监事任卫红女士的反对理由：根据中国证券管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事的更换应当依法、规范，独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除上述情形外及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故撤换。

监事齐红女士的反对理由：议案事项不符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，独立董事任期届满前不得无故被免职，在职期间，符合与其职权适应的任职条件。

公司将根据该事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2021年12月22日