顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告|顺利办_新浪财经

原标题：顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

证券代码：000606 证券简称：ST顺利公告编号：2021-073

顺利办信息服务股份有限公司

第八届董事会2021年第三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年12月6日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年12月10日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，为健全公司治理结构，规范董事会专门委员会运作，经公司独立董事提名，推举董事汪洋先生为董事会提名委员会委员，推举董事高杨先生为董事会审计委员会委员，任期期限均为自公司董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期结束之日止。

补选后的董事会提名委员会、董事会审计委员会的成员组成如下：

提名委员会：吴亚（主任委员）、陈胜华、汪洋

审计委员会：陈胜华（主任委员）、吴亚、高杨

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。2021年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》。

会议同意公司采用现场加网络投票的方式于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

上述第2项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2021年第三次临时会议决议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

证券代码：000606 证券简称：ST顺利公告编号：2021-074

顺利办信息服务股份有限公司

第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年12月6日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年12月10日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘强）。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十一日

证券代码：000606 证券简称：ST顺利公告编号：2021-075

顺利办信息服务股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2021年12月10日公司第八届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2021年12月27日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2021年12月22日

7、出席对象：

（1）2021年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述提案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

上述提案经公司于2021年12月10日召开的第八届董事会2021年第三次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议审议通过。具体内容详见2021年12月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、议案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2021年12月23日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2021年12月23日下午17:00前送达登记地址；

https://eseb.cn/QFpxKWhvCU

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5、会议联系方式：

电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

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委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：000606 证券简称：ST顺利公告编号：2021-076

顺利办信息服务股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、2020年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。

3、审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。

4、本事项需提交公司股东大会审议批准。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第八届董事会2021年第三次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

3、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施16次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：童成录

拥有注册会计师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过盐湖股份等上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵秀梅

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作，未在其他单位兼职。

拟安排刘会峰担任项目质量控制复核人员，该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2020年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）收取的审计费用为人民币177万元（其中年报审计费用为123.90万元、内控审计费用为53.10万元）。2021年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，能够严格遵守国家有关法律法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，具备相应的经验和能力，满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求，能够胜任公司审计工作，并有利于保持公司年度审计工作的连续性和稳定性。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议批准。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验和能力，能够满足公司2021年度审计工作的需求。本次续聘会计师事务所有利于保持公司年度审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021年12月10日，公司召开第八届董事会2021年第三次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（四）生效日期

公司续聘会计师事务所事项将提交2021年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期为一年。

三、报备文件

1、与会董事签字的第八届董事会2021年第三次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会2021年第三次临时会议决议。

3、审计委员会审阅意见。

4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见。

5、会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会