中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司公告（系列）

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金公告编号：2021-071

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

关于与中亿丰控股集团有限公司关联方

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一) 关联交易概述

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2022年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过41,160万元。

前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司（以下简称“中亿丰绿建”）、中亿丰数字科技有限公司（以下简称“中亿丰数字”）、苏州大成商务有限公司（以下简称“苏州大成”）、苏州狮山建筑安装工程有限公司（以下简称“狮山建筑”），苏州中兴物业有限公司（以下简称“中兴物业”）、苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“中固建筑”）、苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）、苏州铭固模具科技有限公司（以下简称“铭固模具”）以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。

公司第五届董事会第二十六次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。

本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。

(二) 本次预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2022年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准）发生的日常关联交易以 “中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：公司与上表中关联方发生的日常关联交易均于巨潮资讯网披露，详情可参阅公司2021年1月20日于披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》、《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》，及2021年8月7日披露的《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、中亿丰控股集团有限公司

法定代表人：宫长义

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室

注册资本：91,888万元

主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产218,749.00万元，净资产88,044.00万元；2021年1-9月主营业务收入0.00万元，净利润1,928.00万元（以上数据未经审计）

2、中亿丰建设集团股份有限公司

法定代表人：邹建刚

注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号

注册资本：58,068.056万元

主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末总资产691,939.36万元，净资产112,241.81万元；2021年1-9月主营业务收入1,478,203.19万元，净利润10,259.61万元（以上数据未经审计）

3、苏州大成商务有限公司

法定代表人：唐耀东

注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道嘉元路188号

注册资本：30,000万元

主营业务：住宿服务，餐饮管理、金属材料、建筑材料等的销售等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产80,179.29万元，净资产20,264.20万元；2021年1-9月主营业务收入4,835.81万元，净利润-1,951.51万元（以上数据未经审计）

4、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司

法定代表人：张骁雄

注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号

注册资本：10,000万元

主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产57,912.00万元，净资产10,149.00万元；2021年1-9月主营业务收入50,895.00万元，净利润96.00万元（以上数据未经审计）

5、苏州狮山建筑安装工程有限公司

法定代表人：邵志刚

注册资本：10,500万元

注册地址：苏州高新区浒关分区阳山环路

主营业务：建筑装修装饰工程专业承包，起重设备安装工程专业承包等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产36,519.44万元，净资产13,986.83万元；2021年1-9月主营业务收入9,151.65万元，净利润584.32万元（以上数据未经审计）。

6、中亿丰数字科技有限公司

法定代表人：邹胜

注册资本：5,000万元

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦8楼

主营业务：数字建造技术开发；智能化工程、工业自动化工程、网络工程等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产3,636.20万元，净资产2,054.60万元；2021年1-9月主营业务收入2,325.08万元，净利润52.17万元（以上数据未经审计）。

7、苏州中兴物业有限公司

法定代表人：李建增

注册资本：300万元

注册地址：苏州相城经济开发区澄阳路88号

主营业务：物业管理服务、物业租售代理、物业咨询服务等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产463.37万元，净资产370.81万元；2021年1-9月主营业务收入272.73万元，净利润-13.16万元（以上数据未经审计）。

8、苏州中固建筑科技股份有限公司

法定代表人：陈赟

注册资本：2,000万元

注册地址：苏州市高铁新城南天成路77号

主营业务：建筑科技研发、房屋建筑工程改造施工、特种专业工程等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产16,308.21万元，净资产4,696.21万元；2021年1-9月主营业务收入11,178.13万元，净利润471.87万元（以上数据未经审计）。

9、苏州铭德铝业有限公司

法定代表人：汤熙

注册资本：62,500万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号

主营业务：汽车零部件及配件制造；高性能有色金属及合金材料销售等。

主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产79,426.28万元，净资产46,319.81万元；2021年1-9月主营业务收入23,129.66万元，净利润-3,026.24万元（以上数据未经审计）

10、苏州铭固模具模具科技有限公司

法定代表人：汤熙

注册资本：5,550万元

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号

主营业务：精密模具的研发、生产与销售。

主要财务数据：截止2021年9月31日末，总资产2,731.35万元，净资产1,464.31万元；2021年1-9月主营业务收入1,094.43万元，净利润-348.09万元（以上数据未经审计）。

(二) 其他情况

上述关联方均不属于失信被执行人。

(三) 与本公司的关联关系

上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

(四) 履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中亿丰控股投资及控制的企业众多，主要集中于建筑领域，同时涉及酒店、科技等业务，其中其控制的中亿丰集团为江苏省知名大型建筑承包商，因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与中亿丰控股关联方必然会发生一些关联交易。

本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为全市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前意见

本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、独立董事独立意见

本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2022年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

七、监事会意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次临时会议决议

2、公司第五届监事会第二十二次临时会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2021年12月10日

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金公告编号：2021-072

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

关于与罗普斯金控股有限公司关联方

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易预计的基本情况

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月10日召开第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2022年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）发生日常关联交易，预计的具体情况具体如下：

(一) 本次预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

截止本公告日，公司2021年度累计发生日常关联交易14,757.59万元，具体情况请参阅公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》。

(三) 日常关联交易审议程序

本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事钱芳回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、罗普斯金控股有限公司

注册地址：Fifth Floor,Zephyr House,122 Mary Street,George Town,

P.O.Box31493,Grand Cayman KY1-1206,Cayman Island

授权董事：吴明福

注册资本：50,000 美元

主营业务：无。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营。

2、云南罗普斯金门窗有限公司

法定代表人：李剑

注册资本：2,000万元

经营范围：金属门窗的加工、销售和安装；金属幕墙的加工和销售。

主要财务数据：截止2021年9月31日末，总资产852.64万元，净资产475.15万元；2021年1-9月主营业务收入1365.01万元，净利润-11.67万元（以上数据未经审计）。

(二) 与本公司的关联关系

云南门窗为持有公司5%以上股份股东罗普斯金控股有限公司所控制的企业，因此上述关联方与公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见

本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议

六、独立董事独立意见

本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方2022年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

七、监事会意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次临时会议决议

2、公司第五届监事会第二十二次临时会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2021年12月10日

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金公告编号：2021-074

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

关于召开2021年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年12月28日召开公司2021年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第五次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月10日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021年12月28日下午14:00

(2) 交易系统投票时间：2021年12月28日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

(3) 互联网投票系统投票时间：2021年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

8、会议股权登记日：2021年12月22日

9、出席对象：

(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1 、审议《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》

2 、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》

3 、审议《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》

4 、审议《关于公司2022年银行综合授信额度的议案》

上述议案已经2021年12月10日公司召开的第五届董事会第二十六次（临时）、第五届监事会第二十二次（临时）会议审核通过，具体内容详见公司2021年12月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露的相关公告。

其中第一项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过后生效，第二项议案关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决，第三项议案关联股东罗普斯金控股有限公司、钱芳将回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（登记时间下同，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年12月23日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

(2) 邮编：215143

(3) 联系电话：0512-65768211

(4) 联系邮箱：DI06@lpsk.com.cn

(5) 联系人：夏金玲

五、参与网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2021年12月28日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2021年12月10日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

注：此委托表决书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金公告编号：2021-073

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、拟变更公司名称的基本情况

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据未来发展需要，结合公司实际情况，拟将中文全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，英文名称变更为“ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd.”，证券简称及证券代码保持不变。

该事项已经公司2021年12月10日召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、拟变更公司名称的原因

1、公司全名已不能完全涵盖公司业务范围

公司成立时主营业务为生产、销售“罗普斯金”品牌铝挤压型材，公司全名“中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司”中的“铝业”亦基于此而起；2010年上市后发展至今，公司已转变为涵盖铝挤压型材、再生铝合金熔铸棒、系统门窗、检测、智能化施工等多元化业务的企业。

其中再生铝合金铸棒是通过将回收铝和其他镁、硅等金属融合，经过熔炼、铸造、均质等工艺生产出来的不同形状的铝合金锻件毛坯材料，具有性能强、强度大、硬度高、使用寿命长等特点；该部分产品最终主要应用于汽车、电子、机械、室内家具、建筑等领域零部件。未来随着下游工业领域的发展及双碳背景下轻量化、节能减排需求的支撑，未来具备节能环保优势的铝相关材料发展空间依旧广阔，公司将深耕汽车、电子等新兴领域，为下游客户提供高品质铝合金铸棒材料。

系统门窗是指将普通门窗融合节能、光学、美学、声学、智能化等各项设计应用，赋予普通门窗新的功能，其绿色、节能的特性符合国家产业政策、具备高附加值。

智能化施工业务为公司2020年底收购并入的控股子公司实施开展，检测相关业务由公司2021年12月收购并入的全资子公司实施开展，截止目前，上述业务并表时交易对方的相关业绩承诺尚未到期。

此外，公司已向部分太阳能企业供应太阳能光伏铝合金边框型材，目前相关销量约占公司建筑型材销量的9%。在此基础上，未来公司将结合控股股东建筑产业资源，不断加快光伏、光伏建筑一体化领域相关业务的进程。

截止2021年6月30日公司主要业务营业收入占比如下：

单位：元

■

截止2021年9月30日公司业务营业利润结构情况如下：

单位：元

■

综合上表数据来看，公司业务已呈多元化发展态势，其中铝建筑型材持续亏损，再生铝合金铸棒营业利润占比已超过30%，公司全名中“罗普斯金铝业”已不能完全涵盖公司业务情况。

2、公司战略布局发生变化

基于双碳政策背景、公司铝建筑挤压型材持续亏损的局面，公司未来将逐渐减少铝建筑门窗型材业务占比，重点发展再生铝合金铸棒、系统门窗、光伏建筑一体化领域相关业务，同时不断探索建筑领域细分材料及其他新型材料的试验开发，促进公司转型升级。

综上，为适应公司经营发展需要，全面配合公司战略发展布局，加速推动公司转型升级，同时为了更好的让投资者理解公司的业务情况及发展规划，改变投资者对罗普斯金只做“铝挤压型材”的认知，公司拟将全名“中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司”变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”。

三、其他说明

公司拟变更的公司名称尚需经市场监督管理部门核准，变更公司名称事项尚需公司股东大会审议通过，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

董事会

2021年12月10日

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金公告编号：2021-070

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届监事会

第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议于2021年12月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年12月8日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。

二、公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

三、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

监事会

2021年12月10日

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金公告编号：2021-069

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会

第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2021年12月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年12月8日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

因经营发展需要，公司拟将全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，同时增加经营范围：“1.新材料技术推广服务；2.合同能源管理；3.太阳能发电技术服务；4.技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5.工业设计服务；6.工程和技术研究和试验发展；7.电子、机械设备维护（不含特种设备）；8.光伏设备及元器件销售；9.光伏发电设备租赁。”。并同步修订公司章程相关条款。（经营范围变更将以工商系统核准的结果为准）。

《关于变更公司名称的公告》、《公司章程修订对照表》及修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

二、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、公司以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

关联董事钱芳对本议案回避表决。

《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年银行综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。

公司以信用方式向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。