浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

原标题：浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

  证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2021-090

  浙江盛洋科技股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次重大资产重组的基本情况

  浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司持有的北京中交通信科技有限公司100%股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。

  二、本次重大资产重组的进展情况

  本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年11月1日起停牌，具体内容详见公司于2021年10月30日披露的《盛洋科技关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-071）。

  停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于2021年11月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2021年11月13日披露了《盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《盛洋科技关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-076），公司股票于2021年11月15日开市起复牌。

  公司于2021年11月18日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2904号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年11月19日披露的《盛洋科技关于收到上海证券交易所〈关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2021-079）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时根据《问询函》对公司重组预案进行了相应的修改和补充披露。具体内容详见公司于2021年12月3日披露的《盛洋科技关于对上海证券交易所〈关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2021-085）及相关文件。

  截至本公告披露日，公司已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构的选聘工作。公司及各中介机构正在全面推进本次交易的相关工作。待审计、评估等各项工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。

  三、风险提示

  本次交易尚需提交公司相关股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2021年12月11日

  证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2021-089

  浙江盛洋科技股份有限公司

  关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份解除质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 截至本公告日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东绍兴市盛洋电器有限公司（以下简称“盛洋电器”）共计持有公司股份38,809,949股，占公司总股本的13.00%；本次部分股份解除质押后，盛洋电器已累计质押其持有的公司股份13,000,000股，占其持有本公司股份总数的33.50%，占公司总股本的4.35%。

  ● 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份93,909,949股，占公司总股本的31.45%；本次控股股东部分股份解除质押后，上述股东已累计质押其持有的公司股份48,000,000股，占其持有本公司股份总数的51.11%，占公司总股本的16.07%。

  公司于2021年12月4日披露了《盛洋科技关于控股股东拟办理解除可交换公司债券质押登记的提示性公告》（公告编号：2021-087）。

  公司于2021年12月10日接到公司控股股东盛洋电器的通知，绍兴市盛洋电器有限公司－绍兴市盛洋电器有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户中剩余股份5,147,351股解除质押手续已办理完毕，划转至盛洋电器证券账户，盛洋电器2020年非公开可交换公司债券（第一期）换股及剩余股份质押事宜已全部执行完毕。具体情况如下：

  一、 本次股份解除质押情况

  2021年12月7日，盛洋电器将绍兴市盛洋电器有限公司－绍兴市盛洋电器有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户中剩余股份5,147,351股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该股权的质押登记解除手续，具体情况如下：

  ■

  本次股份解除质押后，盛洋电器后续如有相关质押计划，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

  二、股东累计质押股份情况

  截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下：

  ■

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司

  董事会

  2021年12月11日

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