湖南汉森制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

原标题：湖南汉森制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2021-051

  湖南汉森制药股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议的

  公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年12月09日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2021年12月06日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1．以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  同意公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》（2021年12月）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-053）详见2021年12月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2．以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2021年12月28日（星期二）召开公司2021年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

  《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）详见2021年12月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十三次会议决议。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2021年12月11日

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2021-052

  湖南汉森制药股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议的

  公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年12月09日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2021年12月06日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事讨论审议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十三次会议决议。

  湖南汉森制药股份有限公司

  监事会

  2021年12月11日

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2021-053

  湖南汉森制药股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款作出修订，具体修订内容如下：

  一、《公司章程》的修订情况

  ■

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更及修订内容最终以市场监督管理部门登记核准为准。

  本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审议。

  二、备查文件

  1．公司第五届董事会第十三次会议决议；

  2．公司第五届监事会第十三次会议决议。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2021年12月11日

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2021-054

  湖南汉森制药股份有限公司

  关于召开2021年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2021年12月28日召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

  2．股东大会召集人：公司第五届董事会。

  3．公司于2021年12月09日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  4．会议时间：

  （1）现场会议时间：2021年12月28日（星期二）15∶00开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9∶15一9∶25、9∶30一11∶30和13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9∶15至2021年12月28日15∶00的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．股权登记日：2021年12月22日（星期三）

  7．会议出席人员：

  （1）截止2021年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．现场会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  《关于修订〈公司章程〉的议案》

  该议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司2021年12月11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的相关公告。

  三、特别强调事项

  1．该议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  2．根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  四、提案编码

  表1：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  五、会议登记等事项

  1．登记时间：2021年12月27日上午8∶30一11∶30时，下午14∶00一17∶00时。

  2．登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

  3．登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月27日17∶00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  4．联系方式

  （1）会议联系人：李静

  （2）联系电话：0737-6351486

  （3）传真：0737-6351067

  （4）通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司。

  （5）邮编：413000

  5．其他注意事项

  （1）参加会议人员的食宿及交通费用自理；

  （2）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

  （3）为配合做好疫情防控工作，如参加现场会议，股东或股东代表进入公司需出示健康码、行程卡，测量体温、佩戴口罩。从有本土疫情发生省份来公司参会的股东或股东代表，需提供48 小时内新冠病毒核酸检测阴性证明。

  （4）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

  七、备查文件

  1．公司第五届董事会第十三次会议决议；

  2．公司第五届监事会第十三次会议决议。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书格式

  附件三：股东发函或传真方式登记的格式

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2021年12月11日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1． 投票代码：362412

  2． 投票简称：汉森投票

  3．填报表决意见

  （1）提案设置（表2）

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2021年12月28日的交易时间，即9∶15一9∶25、9∶30一11∶30和13∶00一15∶00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为2021年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15∶00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司2021年12月28日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

  □ 按委托人的明确投票意见指示投票 □ 委托人授权由受托人按自己的意见投票

  ■

  说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2．单位委托须加盖单位公章。

  3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  股东登记表

  兹登记参加湖南汉森制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

  股东名称或姓名：

  股东账户： 持股数：

  出席人姓名： 联系电话：

  股东签名或盖章： 日期：

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