原标题：启迪药业集团股份公司关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-041
启迪药业集团股份公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）日前已与宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）共同出资设立“湖南启迪药业生物有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为500万元人民币，其中，公司以自有资金出资人民币350万元，持有合资公司70%股权，为合资公司的控股股东；宁波医多多出资人民币150万元，持有合资公司30%股权。
根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司总裁办公会权限之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
截至本公告披露日，合资双方已签署投资合作协议并完成合资公司设立的注册登记。
二、交易对手方介绍
企业名称：宁波医多多电子商务有限公司
住所：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-1室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王云
注册资本：500万元人民币
统一社会信用代码：91330205MA2H62BX4P
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等项目（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东情况：北京涂多多电子商务股份有限公司系宁波医多多电子商务有限公司控股股东，持股比例为100%。根据中国执行信息公开网的查询结果，上述合资方均不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。上述合资方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：湖南启迪药业生物有限公司
住所：湖南省衡阳市南岳区祝融南路53号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘成良
注册资本： 500万人民币
统一社会信用代码：91430400MA7DQHWC1J
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等项目。
标的公司股权结构如下：
注册资本为500万元人民币，其中，本公司以自有资金出资人民币350万元，持有标的公司70%股权，为标的公司的控股股东；宁波医多多电子商务有限公司出资人民币150万元，持有标的公司30%股权。
四、对外投资合同的主要内容
1、合作目的
双方共同整合医药产业供应链资源，在医药产业原材料、耗材、成品的交易为主导，以供应链集合采购和供应链创新服务为双轮驱动，整合各种优质行业资源，共同孵化产业集群，增加企业利润，创造社会价值。
2、合资公司董事会和管理人员的组成安排
合资公司不设董事会。设执行董事1人，为法定代表人，由本公司委派，业务管理人员由双方相关人员协同，以最大限度发挥各自团队的力量。
3、业务模式/商业模式：大宗药品深度供应链集采。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资为公司与具有市场和业务协同能力的合作方共同出资设立合资公司，将有利于公司业务布局，提高公司综合竞争实力，为公司长远发展奠定良好的基础。
合资公司设立后，可能面临一定的市场风险及经营管理风险。公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，合资公司将纳入公司合并报表范围，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021年12月11日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-042
启迪药业集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金购买的
理财产品到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2021年3月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2021年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于2021年5月28日召开的2020年度股东大会上审议通过。
一、理财产品赎回的情况
公司于2021年7月16日使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“七天通知存款” 6,517.00万元。上述事项详见公司于2021年7月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-026）。
2021年11月9日，公司支取了部分华融湘江银行理财产品，收回本金人民币2,600.00万元用于向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）进行增资，未支取的华融湘江银行理财产品 “七天通知存款”收益转为本金，继续存在华融湘江银行理财产品“七天通知存款”账户。
2021年12月9日，公司支取华融湘江银行理财产品，收回本金人民币3,917.00万元，获得理财收益人民币49.51万元。
支取情况具体如下：
1. 华融湘江银行七天通知存款
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2. 华融湘江银行七天通知存款
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二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1.华融湘江银行结构性存款
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三、理财产品的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。
7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的必要程序
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案已经第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。
注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。
七、备查文件
1. 理财产品支取及赎回相关凭证；
2. 华融湘江银行单位人民币智盈存款购买凭证；
3. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议及2020年度股东大会决议。第九届董事会临时会议决议、第九届监事会临时会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021年12月11日
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