读者出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告|股东大会_新浪财经

原标题：读者出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临2021-041

读者出版传媒股份有限公司

关于更换监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事赵汝君先生因工作变动，不再担任公司监事。公司及公司监事会对赵汝君先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2021年12月10日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，选举孙玉婷女士为公司监事，任期至本届监事会换届为止。孙玉婷女士简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：孙玉婷女士简历

读者出版传媒股份有限公司监事会

2021年12月10日

孙玉婷女士简历

孙玉婷：女，1986年2月出生，汉族，甘肃陇南人，2004.09--2008.06在兰州商学院法学院攻读本科；2008.09--2011.07在兰州商学院法学院攻读硕士；2011.07--2012.05为西宁国家低碳产业基金管理有限公司股权投资部职工；2012.05--2012.08为甘肃省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务员（试用期）；2012.08--2013.01为甘肃省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务员；2013.01--2015.06任甘肃省国有资产投资集团有限公司战略规划部初级业务主管；2015.06--2017.04任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控合规部初级业务主管；2017.04--2018.01任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控合规部初级业务主管、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2018.01--2019.01任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控合规部一级经理、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2019.01--2019.07任甘肃省国有资产投资集困有限公司风控审计部一级经理、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2019.07--2020.01任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控审计部部长助理、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2020.01至今任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控审计部副部长。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：2021-043

读者出版传媒股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月30日 14点 30分

召开地点：公司B座四楼408会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司于2021年12月10日召开的第四届监事会第九次会议审议通过，议案2已经公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月28日和2021年12月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年12月29日，上午：9:00-11:30，下午：14:00-17：00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司B座四楼408会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）联系人：李向勇联系电话：0931-2130509 传真：0931-2130678。

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号邮政编码：730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临2021-039

读者出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2021年12月10日以通讯方式召开了第十三次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临2021-040

读者出版传媒股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2021年12月10日在公司B座三楼B327室召开了第九次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2021年12月10日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临2021-042

读者出版传媒股份有限公司

关于核销广东读者文化发展有限公司

长期股权投资及债权的公告

重要内容提示：

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，真实反映公司的经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》等相关法律法规的要求，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对持有的广东读者文化发展有限公司（以下简称“广东读者文化”）长期股权投资及相关债权进行核销，本次核销对公司2021年度利润不会产生影响，也不会对公司的正常经营产生重大影响。

一、本次核销长期股权投资及债权相关情况概述

广东读者文化系由公司和广州市白纸黑字传媒有限公司共同出资于2012年5月16日设立，注册资本为1600万，公司出资1000万，持股比例为62.50%，广州市白纸黑字传媒有限公司出资600万，持股比例为37.50%。因经营不善，广东读者文化已于2015年底暂停营业。

为进一步优化资源配置，提高公司运营效率，维护广大投资者的合法利益，清理低效无效资产，经甘肃省委宣传部、甘肃省财政厅同意，决定对广东读者文化进行破产清算。

经2017年4月24日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于对控股子公司广东读者文化发展有限公司进行破产清算的议案》，决定对控股公司广东读者文化进行破产清算。详见《读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2017-013）。

2017年 6月5日，广东省广州市海珠区人民法院（民二庭）受理了广东读者文化破产清算的请求，并于8月1日指定致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所担任广东读者文化管理人，按照《企业破产法》的相关规定履行管理人的职责，开展破产清算期间的相关工作。根据管理人向广州市海珠区人民法院提交的《关于终结广东读者文化发展有限公司破产程序的报告》（【2017】粤0105破1号），本次破产财产总额50,600.00元（固定资产处置收益5,000.00元，车辆处置收益45,600.00元），全部用于支付各项处理破产清算事宜的费用及管理人报酬。

根据广州市海珠区人民法院《民事裁定书》（【2017】粤0105破1号之三）裁定，广东读者文化无破产财产可供分配，终结广东读者文化破产清算程序。截至目前，广东读者文化的银行结算账户、社保账户、税务、工商等均已办理完毕注销相关工作。

二、本次长期股权投资及债权核销主要内容

鉴于广东读者文化已破产清算终结，公司对其持有的长期股权投资及债权已无法收回，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，结合实际情况，公司拟对持有的广东读者文化长期股权投资及相关债权进行核销，其中：其他应收款项6,492,550.56元；长期股权投资10,000,000.00元，详见下表。

单位：元

■

三、本次长期股权投资及债权核销对公司的影响

本次核销长期股权投资及债权根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，已全部计提了相应的减值准备，此次核销对公司2021年度利润不会产生影响，也不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、履行的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年12月10日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的议案》。此次长期股权投资及债权的核销事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事对核销长期股权投资及债权的意见

经核查，独立董事认为：公司本次核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权相关事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权符合相关法律法规规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权。

（三）监事会审议情况

公司于2021年12月10日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的议案》。监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，决策程序合法，依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

五、上网公告附件。

（一）第四届董事会第十三次会议决议。

（二）第四届监事会第九次会议决议。

（三）独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021年12月10日