深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

原标题：深圳市中金岭南(4.730, 0.00, 0.00%)有色金属股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-116

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债(125.210, 0.28, 0.22%)

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年12月5日以通讯方式召开，会议通知已于2021年11月30日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的议案》；

　　根据公司战略发展需要，为加快推进公司项目建设，实现韶关冶炼厂转型升级和可持续高质量发展，同意公司在不超过董事会授权金额内参与韶关市SY0101A-06号等19宗国有土地使用权以及地面资产的竞拍，并授权公司经营班子全权处理相关事宜。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2021年11月7日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-117

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易的概述

　　1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月5日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的议案》，根据公司战略发展需要，为加快推进公司项目建设，实现韶关冶炼厂转型升级和可持续高质量发展，同意公司在不超过董事会授权金额内参与韶关市SY0101A-06号等19宗国有土地使用权以及地面资产的竞拍，并授权公司经营班子全权处理相关事宜。

　　2、本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次拟进行的交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　本次拟竞拍土地使用权的出让方：韶关市自然资源局。

　　三、竞拍土地基本情况

　　为贯彻落实韶关市委市政府《关于推进韶钢"厂区变园区、产区变城区"试点的实施方案》《关于推进韶冶"厂区变园区、产区变城区"试点的实施方案》（韶委字[2021]2号）精神，推进韶钢、韶冶"厂区变园区、产区变城区"顺利实施，韶关市自然资源局将韶关冶炼厂租赁使用的划拨地块通过收储方式收回，分割成19宗地块出让。2021年11月，韶关市自然资源局在韶关市公共资源交易一体化平台发布了关于国有土地使用权挂牌出让2个公告(韶地出让告字[2021]115号、韶地出让告字[2021]116号)，共有19宗地块国有建设用地使用权公开挂牌出让，合计土地面积1414953m2（折合2122亩），其中11宗地块为工业用地，面积1060697 m2（折合1591亩）；8宗地块为商住用地，面积354256 m2（折合531亩），挂牌开始时间2021年12月1日， 挂牌截止时间2021年12月10日。

　　1、宗地一

　　(1)宗地基本情况：土地位于韶关冶炼厂九公里生产区域SY0101A-06号、SY0101A-14-1号、SY0101A-14-2号、SY0102A-05号、SY0102A-06号、SY0102A-07号、SY0102A-08号、SY0102A-09号、SY0102A-10号、SY0102A-11-1号、SY0102A-11-2号共11宗地块，土地面积1060697m2（折合1591亩），土地用途为工业用地；

　　(2)规划用途：有色金属冶炼及压延加工业；金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造；化学原料及化学制品制造业；

　　(3)出让年限：50年；

　　(4)出让条件：容积率≥0.7；30%≤建筑密度≤60%；10%≤绿地率≤20%；投资强度≥3000万元/公顷；年税收贡献度≥11万元/亩；年产出强度≥260万元/亩。

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　　2、宗地二

　　(1)宗地基本情况：土地位于韶关冶炼厂九公里、三村和四村生活区SY0104A-06号、SY0104A-07号、SY0104A-11号、SY0101A-05号、SY0101A-04号、SY0102A-03-1号、SY0102A-03-2号、SY0202A-09号共8宗地块，合计土地面积354256m2（折合531亩）；土地用途为商住用地；

　　(2)规划用途：商业服务业设施用地（B）；二类居住用地R2（兼容商业服务业设施用地B）；

　　(3)出让年限：商业40年、住宅70年；

　　(4)出让条件：SY0104A-06号地块：容积率≤1.8，商业比例100%；SY0101A-05号地块：容积率≤3.0，商业比例100%；其他6宗地块：容积率≤3.0，5%≤商业比例≤10%。

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　　地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金金额为准。

　　四、项目必要性和意义

　　1、公司贯彻落实“厂区变园区、产区变城区”试点方案的需要

　　《省委全面深化改革委员会2021年重点改革工作安排》（粤改委发[2021]2号）要求出台支持韶关建设全国产业转型升级示范区、韶钢和韶冶开展"厂区变园区、产区变城区"改革试点政策措施。

　　《关于推进韶冶"厂区变园区、产区变城区"试点的实施方案》（韶委字[2021] 2 号）明确：支持韶关冶炼厂探索"厂区变园区、产区变城区"发展路径；依托韶关冶炼厂有色金属产业优势，培育发展有色金属新型功能材料、高端智能装备制造、金属二次资源循环利用等3 大主导产业，构建有色金属材料加工、装备制造、资源循环利用的产业发展格局。

　　“厂区变园区、产区变城区”是韶关市委市政府深入贯彻新发展理念、落实“双碳”发展目标、统筹推进老工业基地调整改造、推动传统产业转型升级的重要举措，是公司韶关生产片区实现转型升级和高质量发展的重大机遇。参与竞拍SY0101A-06号等地块，有利于贯彻落实“厂区变园区、产区变城区”试点方案，为公司在韶企业进一步做强做大和可持续发展奠定坚实基础。

　　2、有利于贯彻落实公司“十四五”发展规划

　　公司“十四五”发展战略确定，充分利用韶关冶炼厂已形成的产业基础，以满足珠三角、粤港澳大湾区对有色金属基础材料及金属二次资源（工业固废）环保服务需求为导向，以产业绿色循环、高端延伸为发展方向，重点发展有色金属新型功能材料、零配件及先进专用装备制造、金属二次资源循环利用三大主导产业。参与竞拍SY0101A-06号等地块，有利于保障公司“十四五”发展规划目标的实现。

　　3、有利于提高上市公司资产的完整性

　　韶关市自然资源局挂牌出让的19宗地块涉及韶关冶炼厂生产区、办公区、生活区的国有划拨用地。中金岭南作为上市公司，竞拍成功后，公司从租赁国有划拨用地转为拥有国有出让地的使用权，项目的实施有利于提高上市公司的独立性以及资产完整性。

　　五、本次土地竞拍对公司的影响

　　本次参与竞拍国有建设用地使用权是为满足公司在韶企业生产研发、营销基地项目建设需求，为公司后续大发展奠定基础，符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为公司自筹资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、韶地出让告字[2021]115号；

　　3、韶地出让告字[2021]116号。

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2021年12月7日

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