江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

原标题：江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：002483           证券简称：润邦股份         公告编号：2021-115

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第四届董事会第四十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2021年12月2日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月6日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》。

　　具体内容详见2021年12月7日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告》。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告！

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

　　证券代码：002483         证券简称：润邦股份         公告编号：2021-116

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　为了优化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，拟将公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）所持中油环保17,690万元的债权转作润禾环境对中油环保的长期股权投资资本金，形成注册资本，使中油环保注册资本由7,692.7903万元增至10,000万元，剩余15,382.7903万元债权转作中油环保的资本公积。本次增资完成后，润禾环境对中油环保的持股比例保持不变，中油环保仍为润禾环境的全资子公司。

　　2021年12月6日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：湖北中油优艺环保科技集团有限公司。

　　2、类型：其他有限责任公司。

　　3、统一社会信用代码：91420600685630848A。

　　4、主要经营场所：襄阳市襄城区余家湖工业园七号路。

　　5、法定代表人：尹忠武。

　　6、成立日期：2009年4月2日。

　　7、注册资本：7,692.7903万元人民币。

　　8、经营范围：危险废物收集、贮存、处置、利用；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；固体废物收集、贮存和处置；非金属废料和碎屑加工处理；废旧资源再生利用；环境污染防治专用设备研发设计、制造和销售及技术咨询、技术服务；污水处理及再生利用；水处理技术研发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：公司全资子公司润禾环境持有中油环保100%股权。

　　10、财务状况：截至2021年9月30日，中油环保总资产159,214.25万元,净资产57,484.05万元；2021年1-9月实现营业收入46,408.35万元，净利润9,807.12万元（未经审计）。

　　（二）债权构成

　　本次公司拟债转股的标的为公司全资子公司润禾环境之全资子公司中油环保。截至2021年11月30日，润禾环境对中油环保债权余额为17,690万元。

　　三、债转股的目的及对公司的影响

　　公司对孙公司中油环保以债转股的方式进行增资，可优化中油环保的资产负债结构，增强其盈利能力，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司全资子公司润禾环境持有中油环保100%股权，债转股后，中油环保仍为润禾环境的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成任何不良影响。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月7日

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