张家港广大特材股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告|监事会_新浪财经

原标题：张家港广大特材股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告

　　证券代码：688186 证券简称：广大特材公告编号：2021-054

　　张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人陈志军先生递交的书面辞呈，陈志军先生因工作岗位变动原因申请辞去财务负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈志军先生仍在公司担任其他职务，其辞任财务负责人职务不会影响公司相关工作的正常开展。陈志军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向陈志军先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，陈志军先生直接持有公司股份数量为50.00万股。陈志军先生如进行减持，将遵循其在《张家港广大特材股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年11月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理暨财务负责人的议案》，同意聘任钟为义先生（简历详见附件）担任公司副总经理暨财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　钟为义先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　张家港广大特材股份有限公司董事会

　　2021年11月5日

　　附件：简历

　　钟为义先生: 1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任合肥美菱股份有限公司财务部主管、部长，安徽应流机电股份有限公司财务总监，现任本公司副总经理、财务负责人。

　　证券代码：688186 证券简称：广大特材公告编号：2021-052

　　张家港广大特材股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2021年10月30日以电子邮件方式发出，于2021年11月4日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）

　　张家港广大特材股份有限公司监事会

　　2021年11月5日

　　证券代码：688186 证券简称：广大特材公告编号：2021-053

　　张家港广大特材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　2021年11月4日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593号），公司向特定对象发行A股股票49,440,000股，发行价格为26.56元/股，本次发行的募集资金总额为1,313,126,400.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币25,756,339.32元，募集资金净额为人民币1,287,370,060.68元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]5-6号《验资报告》。

　　二、募集资金的存放与使用情况

　　（一）募集资金存放情况

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的要求，公司已与保荐机构安信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（二）募集资金使用情况

　　公司本次募集资金主要用于“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目、补充流动资金”，募投项目的可行性及必要性经过充分论证，相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。上述募投项目的实施有助于公司现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩充，旨在增强公司技术实力，提升公司核心竞争力。

　　截至2021年10月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2021年7月23日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至本公告日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专用账户。

　　上述具体内容详见公司于2021年7月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会、监事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2021年11月4日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对上述事项发表了同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　2021年11月4日，公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东利益；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议批准，独立董事已发表明确的同意意见，已履行必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。安信证券对公司上述使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、上网公告文件

　　1、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　2、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　张家港广大特材股份有限公司董事会

　　2021年11月5日