原标题：证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2021-031广东莱尔新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月13日
（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下中小股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案1对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：劳逸雯、丁紫仪
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2021年10月14日
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