石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二一年第一次临时股东大会的通知|石家庄市_新浪财经

原标题：石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二一年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000158 证券简称：常山北明公告编号：2021-050

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于召开二○二一年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第1次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会七届二十五次会议审议通过了《关于召开二○二一年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月27日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年10月27 日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021年10月27日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年10月20日

7、会议出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡2021年10月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室

二、会议审议事项

1、关于选举第八届董事会非独立董事成员的议案

2、关于选举第八届董事会独立董事成员的议案

3、关于选举第八届监事会监事成员的议案

注：1、董事、监事选举议案采取累积投票制，其中非独立董事和独立董事分别选举2、上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小股东单独计票。

3、议案2中四位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、以上议案已经公司董事会七届二十五次会议和监事会七届二十五次会议审议通过，详见公司于2021年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2021年10月26日9：00－17：00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路161号公司董事会办公室

联系人：池俊平、张莉

邮政编码：050011

电话：0311-86673856

传真：0311-86673929

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021年10月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报选举票数

上述议案均为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年10月27日的交易时间，即上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2021年10月27日9:15至15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二一年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

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委托人签名（盖章）：

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

委托日期：2021年月日

证券代码：000158 证券简称：常山北明公告编号：2021- 049

石家庄常山北明科技股份有限公司

监事会七届二十五次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届二十五次会议于2021年9月30日以书面和邮件方式发出通知，于10月9日下午在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于推选第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第八届监事会由三名监事组成。经与第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司和第二大股东北京北明伟业控股有限公司协商，监事会推荐马如猛、王哲为股东代表监事候选人（简历附后），提请股东大会审议。经公司工会职工民主选举，邓中斌（简历附后）作为职工代表监事，直接进入公司第八届监事会。

本项议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2021年10月11日

附件：

第八届监事会监事简历

邓中斌先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。曾任棉四分公司经理助理、经理，现任本公司监事会主席。邓中斌先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，邓中斌先生持有本公司股票5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

马如猛先生，1966年3月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总载，石家庄纺织厂厂长。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副总经理，石家庄常山纺织集团供销有限责任公司董事长、总经理。除在石家庄常山纺织集团有限责任公司任职外，马如猛先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，马如猛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

王哲先生，1972年3月出生，本科学历，会计师。曾任北京燕山石油化工公司会计，北京北大青鸟商用信息系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司财务经理，麦科特光电股份有限公司财务部经理，领锐资产管理股份有限公司财务部总经理，青鸟软件股份有限公司财务总监。现任北明软件有限公司董事、财务总监，本公司监事。王哲先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，王哲先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

证券代码：000158 证券简称：常山北明公告编号：2021-048

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会七届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十五次会议于2021年9月24日以书面和邮件方式发出通知，于10月9日下午在公司会议室召开。应到董事11 人，实到9人。董事王惠君先生因病住院，委托董事肖荣智先生出席会议并代行表决权，董事白彦春先生因公出差，委托董事李锋先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过公司大股东充分协商，经董事会提名委员会决议，公司董事会提名肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、曹金霞、童庆明为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，股东大会对非独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。根据相关规定，股东大会对独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021年10月11日

附：董事候选人简历

肖荣智先生，1969年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长，本公司财务部、证券部经理、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司董事长、石家庄常山恒新纺织有限公司董事。肖荣智先生为第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，除此之外，肖荣智先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，肖荣智先生持有本公司股票57,070股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

李锋先生，1970年3月出生，中共党员，本科学历。曾任北大方正出版公司副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司高级副总裁，青鸟软件股份有限公司董事长，本公司董事、总经理。现任本公司副董事长，北明软件有限公司董事长。李锋先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事长，除此之外，李锋先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，李锋先生持有本公司股票11,438,255股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

应华江先生，1969年2月出生，本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长，本公司副董事长。现任本公司董事、总经理,二六三网络通信股份有限公司监事会主席，北明软件有限公司董事、总裁。应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事，除此之外，应华江先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，应华江先生持有本公司股票11,482,894股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

王惠君先生，1964年12月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄纺织经编厂办公室干事，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室秘书、科长、副主任、主任、副总裁、董事，兼任石家庄常山纺织集团经编实业有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。王惠君先生为本公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、总经理，除此之外，王惠君先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，王惠君先生持有本公司股票25,870股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

薛建昌先生，1964年10月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长、总经理。薛建昌先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，薛建昌先生持有本公司股票31,590股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

曹金霞女士，1974年9月出生，大专学历。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，本公司财务部职员、核算中心主任，现任本公司财务部经理、总会计师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、舞钢智慧城市科技发展有限公司监事、河北常山恒云数据科技有限公司董事、北明软件有限公司董事。曹金霞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，曹金霞女士没有持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

童庆明先生，1968年3月出生，EMBA硕士。曾任北大方正集团计算机公司副总经理、南京分公司总经理、华东区总经理、方正电脑公司董事、副总经理、总经理，北京高阳万为电力信息技术有限公司总经理，北大青鸟集团北京青鸟华光科技有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司总经理、潍坊青鸟华光科技股份有限公司副总裁、总裁、青鸟软件股份有限公司高级副总裁，北明软件有限公司高级副总裁。现任本公司副总经理，北京爱意生活电子商务有限公司董事长。童庆明先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，童庆明先生持有本公司股票82,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

李万军先生，1964年2月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任河北省注册会计师协会副秘书长，曾于2008年11月至2014年12月任本公司独立董事。现任亚太（集团）会计师事务所合伙人，兼本公司独立董事、长城汽车股份有限公司独立董事、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事。该候选人已于2008年6月取得上市公司独立董事任职资格。李万军先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，李万军先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

蔡为民先生，1967年9月出生，物理学学士。曾任北京市正和装饰工程公司总经理、北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总经理、北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁、河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理，现任青鸟消防股份有限公司董事长，兼任中国消防协会第六届理事会理事，全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员。该候选人尚未取得上市公司独立董事任职资格，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡为民先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，蔡为民先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

杨峻先生，1960年10月出生，中共党员，本科学历。曾任国家纺织工业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，现任中国纺织工业企业管理协会顾问，兼任中国企业联合会常务理事。该候选人尚未取得上市公司独立董事任职资格，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨峻先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，杨峻先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

陈爱珍女士，1957年4月出生，经济学硕士。曾任山西大学讲师、副教授，现任北京市众天律师事务所律师，兼任深圳汇洁股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、先河环保股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司独立董事，同时兼任山西焦煤能源股份有限公司法律顾问。该候选人已于2002年3月取得上市公司独立董事任职资格。陈爱珍女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，陈爱珍女士不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。