四川泸天化股份有限公司关于解聘和聘任高级管理人员的公告

原标题：四川泸天化股份有限公司关于解聘和聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：000912         证券简称：泸天化        公告编号：2021-041

　　四川泸天化股份有限公司

　　关于解聘和聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于解聘李勇先生副总经理职务的议案》《关于解聘汪先富先生副总经理职务的议案》《关于聘郭春建先生任副总经理职务的议案》《关于聘王斌先生任副总经理职务的议案》等四项议案。公司副总经理李勇先生因个人原因、副总经理汪先富先生因工作需要申请辞职，公司董事会同意解聘李勇先生、汪先富先生副总经理职务。公司董事会对李勇先生、汪先富先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　另经公司总经理赵永清先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘郭春建先生、王斌先生任公司副总经理职务。

　　离任高管不持有上市公司股份。本次解聘和聘任公司副总经理事项不会对公司经营管理造成不利影响，公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　一、备查文件：

　　1.李勇先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请

　　2.汪先富先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请

　　3.郭春建先生简历

　　4.王斌先生简历

　　5.董事会提名委员会关于郭春建先生、王斌先生任副总经理职务的审核意见

　　6.独立董事关于解聘和聘任高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件：

　　郭春建先生简历

　　郭春建：男，1972年3月出生，研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任泸天化尿素一车间化工操作工、班长、工艺管理员、车间副主任、车间主任；尿素二车间主任；合成二车间主任；生产部部长兼党支部书记、能源管理部部长。现任四川泸天化股份有限公司安监部部长、党支部书记；四川泸天化股份有限公司总经理助理。

　　郭春建先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王斌先生简历

　　王斌：男，1979年2月出生，大学学历，中共党员，注册会计师。曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长。现任四川泸天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　王斌先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000912         证券简称：泸天化        公告编号：2021-042

　　四川泸天化股份有限公司

　　关于职工监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月28日收到公司职工监事郭春建先生、代进女士提交的书面辞职报告，郭春建先生、代进女士因工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。辞职后,郭春建先生将担任公司副总经理职务；代进女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截止本公告日，郭春建先生、代进女士未持有本公司股份。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定，郭春建先生、代进女士的辞职将在公司职工代表大会选举出新任职工监事之日起生效，在此之前，郭春建先生、代进女士将继续履行公司第七届监事会监事相关职责。

　　公司将按照法定程序尽快完成职工监事的补选工作。公司监事会对郭春建先生、代进女士在担任公司职工监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：000912       证券简称：泸天化        公告编号：2021-040

　　四川泸天化股份有限公司七届

　　董事会十九次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于2021年9月17日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十九次临时会议的通知，会议于2021年9月30日9时以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了以下议案：

　　1.《关于解聘李勇先生副总经理职务的议案》

　　2.《关于解聘汪先富先生副总经理职务的议案》

　　3.《关于聘郭春建先生任副总经理职务的议案》

　　4.《关于聘王斌先生任副总经理职务的议案》

　　以上议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）七届董事会十九次临时会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　四川泸天化股份有限公司独立董事

　　关于公司解聘和聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《四川泸天化股份有限公司章程》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司本次解聘和聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　本次解聘和聘任公司副总经理事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意解聘李勇先生、汪先富先生公司副总经理职务；同意聘郭春建先生、王斌先生担任公司副总经理职务。

　　独立董事：杨勇  谢洪燕  益智

　　2021年9月30日

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