厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

原标题：厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

  证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-022

  厦门建霖健康家居股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2021年9月23日向全体董事发出，会议于2021年9月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  1、 回购股份的目的和用途

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  2、 回购股份的种类

  公司发行的人民币普通股（A 股）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  3、 回购股份的方式

  本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  4、 回购股份的期限

  本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

  （2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  2、公司不得在下述期间回购股份：

  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

  （3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

  回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  5、 回购股份的数量、金额及比例

  本次拟回购的资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元。以回购价格上限18元/股测算，本次回购数量下限为555,556股，即不低于公司当前总股本的0.12%；上限为1,111,111股，即不超过公司当前总股本的0.25%，且上限未超过下限1倍。

  具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  6、 回购股份的价格

  公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的150%。

  如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  7、 回购股份的资金来源

  本次回购股份的资金为公司自有资金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  8、 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

  为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

  1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

  2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

  3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

  4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

  5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

  6、办理与本次回购有关的其他事项。

  上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事就上述议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-021）。

  特此公告。

  厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

  2021年9月29日

  证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-023

  厦门建霖健康家居股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年9月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月23日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次董事会逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  1、 回购股份的目的和用途

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  2、 回购股份的种类

  公司发行的人民币普通股（A 股）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  3、 回购股份的方式

  本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  4、 回购股份的期限

  本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

  （2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  2、公司不得在下述期间回购股份：

  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

  （3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

  回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  5、 回购股份的数量、金额及比例

  本次拟回购的资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元。以回购价格上限18元/股测算，本次回购数量下限为555,556股，即不低于公司当前总股本的0.12%；上限为1,111,111股，即不超过公司当前总股本的0.25%，且上限未超过下限1倍。

  具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  6、 回购股份的价格

  公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的150%。

  如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  7、 回购股份的资金来源

  本次回购股份的资金为公司自有资金。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  8、 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

  为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

  1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

  2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

  3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

  4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

  5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

  6、办理与本次回购有关的其他事项。

  上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-021）。

  特此公告。

  厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

  2021年9月29日

  证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-021

  厦门建霖健康家居股份有限公司

  关于以集中竞价交易方式

  回购股份方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 回购股份用途：拟用于实施员工持股计划

  ● 回购股份资金总额：本次拟回购的资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元

  ● 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月

  ● 回购价格：公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股

  ● 回购资金来源：公司自有资金

  ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划

  ● 相关风险提示：

  1、公司股票价格若持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

  2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

  3、本次回购股份可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险，从而存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险；

  4、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，具体内容如下：

  一、 回购方案的审议及实施程序

  2021年9月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。

  根据《公司章程》第一百零七条之（十六）的相关规定，本次回购股份事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

  二、 回购方案的主要内容

  （一）回购股份的目的和用途

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

  （二）回购股份的种类

  公司发行的人民币普通股（A 股）。

  （三）回购股份的方式

  本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

  （四）回购股份的期限

  本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

  （2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  2、公司不得在下述期间回购股份：

  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

  （3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

  回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  （五）回购股份的数量、金额及比例

  本次拟回购的资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元。以回购价格上限18元/股测算，本次回购数量下限为555,556股，即不低于公司当前总股本的0.12%；上限为1,111,111股，即不超过公司当前总股本的0.25%，且上限未超过下限1倍。

  具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

  （六）回购股份的价格

  公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的150%。

  如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

  （七）回购股份的资金来源

  本次回购股份的资金为公司自有资金。

  （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

  按照回购资金总额上限2,000万元、回购价格不超过18元/股测算，回购数量约为1,111,111股，约占公司目前已发行总股本的0.25%。假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构变动如下：

  ■

  注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况需以后续实际情况为准。

  （九）本次回购股份对公司日常经营、财务状况、债务履行能力、未来发展及维持上市地位的影响分析

  截至2021年6月30日（未经审计），公司总资产为40.37亿元、归属于上市公司股东的净资产24.21亿元。若按回购资金总额上限人民币2,000万元，根据2021年6月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为0.50%、约占归属于上市股东的净资产的比重为0.83%。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。

  本次回购股份的资金来源为公司自有资金，结合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

  （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

  1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、本次回购股份有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者的利益。为公司在资本市场树立良好形象。本次股份回购有利于完善公司长效激励计制、激励公司员工为公司创造更大价值，提高公司员工的凝聚力，有利于促进公司稳定、健康、可持续发展，具有必要性。

  3、本次用于回购股份的资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响；回购方案完成后，不会影响公司的上市地位，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

  4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们认为公司本次回购方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，回购方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案相关事项。

  （十一）公司董监高、控股股东、持有5%以上的股东及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

  经自查，公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出本次回购决议前6个月不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵，在回购期间不存在增减持计划。

  （十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况：

  2021年9月27日，公司向全体董事、监事、高级管理人员、持有5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划并得到回复：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月无减持计划。

  （十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

  本次回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

  （十四）防范侵害债权人利益的相关安排

  本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果本次回购股份在回购完成之后36个月内未能全部用于员工持股计划，则就该等未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，公司届时亦将按照 《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

  （十五）关于办理本次回购股份事宜的具体授权

  为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

  1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

  2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

  3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

  4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

  5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

  6、办理与本次回购有关的其他事项。

  上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、 回购方案的不确定性风险

  1、公司股票价格若持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

  2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

  3、本次回购股份可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险，从而存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。

  4、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

  2021年9月29日

  证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-024

  厦门建霖健康家居股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：中国工商银行（以下简称“工商银行”）、厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）

  ● 本次委托理财金额：29,000万元，累计已购买173,500万元（含已收回138,500万元）

  ● 委托理财产品名称：结构性存款CK2104042、通知存款、结构性存款CK2104062、结构性存款21ZH265S、挂钩型结构性存款CSDPY20210574

  ● 委托理财期限：94天、39天、94天、185天、92天

  ● 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.00亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。详细内容见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  （二）资金来源

  本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除本次发行费用人民币6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。上述募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月24日出具了大华验字[2020]000404号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并于2020年7月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  （三）委托理财产品的基本情况

  ■

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

  公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

  二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款和资金投向

  ■

  （二）产品说明

  上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，也不存在损害股东利益的情况。

  （三）风险控制分析

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时聘请专业机构进行审计。

  3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

  三、委托理财受托方的情况

  （一）受托方的基本情况

  公司委托理财的受托方工商银行、厦门银行、中国银行均为已上市金融机构。

  （二）关联关系或其他利益关系说明

  受托方工商银行、厦门银行、中国银行与公司、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  （三）公司董事会尽职调查情况

  董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务指标如下：

  单位：人民币元

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  公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  根据企业会计准则相关规定，结合上述理财产品的特征，公司将该等理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”。

  五、风险提示

  尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.00亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  单位：万元

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  特此公告。

  厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

  2021年9月29日

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