冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技公告编号：2021-092

　　冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2021年09月17日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年09月17日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年09月17日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

　　3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事姚兆年

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共60人，代表股份2,255,160,998股，占公司股份总数的49.7876％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,228,023,098 股，占公司股份总数的49.1884％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共56人，代表股份27,137,900股，占公司股份总数的 0.5991%。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况及表决结果

　　议案 5属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为980,983,214股；议案12属关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数2,228,023,098股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为27,137,900股。议案7为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　■

　　*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

　　2 本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：邵帅、裴斌侠

　　3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二○二一年第五次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司二○二一年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年09月18日

　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技公告编号：2021-093

　　冠捷电子科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投”）和南京机电产业（集团）有限公司（以下简称“南京机电”）是一致行动人，分别持有冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股份488,566,244股（占本公司总股本比例10.79%）、持有本公司股份465,279,070股（占本公司总股本比例10.27%）。前述两家股东拟计划在本公司披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式或大宗交易的方式合并计算减持不超过本公司股份271,774,016股（占本公司总股本比例不超过6%）。

　　本公司于2021年9月17日收到持股5%以上股东新工投出具的《股份减持告知函》，具体情况如下：

　　一、股东的基本情况

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　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）减持基本内容

　　1、本次拟减持的原因：自身经营发展所需。

　　2、股份来源：2015年认购的本公司非公开发行股票，已于2021年2月9日上市流通。

　　3、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式。

　　4、拟减持股份数量和比例：计划减持数量不超过271,774,016股，占本公司总股本比例不超过6%，其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持的股份的总数不超过本公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的股份的总数不超过本公司股份总数的2%。（若拟减持期间本公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，前述拟减持数量相应调整。）

　　5、减持股份期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。

　　6、减持价格区间：根据市场情况确定。

　　（二）本次拟减持事项不存在与相关股东此前已披露的意向、承诺不一致的情况。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

　　2、本次减持计划将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否实施，减持时间、减持价格存在不确定性。

　　3、本次减持股东新工投和南京机电不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　4、新工投和南京机电将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　《股份减持告知函》。

　　特此公告。

　　冠捷电子科技股份有限公司