云南云维股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：云南云维股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份公告编号：2021-050

　　云南云维股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长何娟娟女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　议案名称：关于增补公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过，同意增补茹毅先生为公司第九届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘革、杨敏

　　2、律师见证结论意见：

　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　云南云维股份有限公司

　　2021年9月17日

　　证券代码：600725 证券简称：云维股份公告编号：临2021－051

　　云南云维股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届监事会第六次会议于2021年9月16日以现场表决方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。各监事审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》

　　公司第九届监事会选举茹毅先生为公司监事会主席。（简历附后）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：公司第九届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2021年9月17日

　　附件：

　　茹毅先生简历

　　茹毅，男，汉族，中共党员，1976年10月出生，大学学历，工程师。1999年6月参加工作，历任云南省电力投资有限公司党群工作部部门助理，云南省能源投资有限公司党委工作与人力资源管理部主任助理、副主任、能投集团培训中心副主任，云南能投新能源投资开发有限公司党委书记，云南省能源研究院有限公司党委副书记、总经理、董事长，云南省能源研究院有限公司党委书记、董事长，云南国资研究院有限公司执行董事、总经理，现任云南云维股份有限公司监事。