中源家居股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告_新浪财经

原标题：中源家居股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-051

中源家居股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年9月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年9月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意，提名陈欢欢、吴叶红为第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司终止公开发行A股可转换公司债券事项是根据公司实际情况作出的决定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营和持续发展造成不利影响。因此，我们同意公司终止公开发行A股可转换公司债券的相关事项。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2021年9月17日

附件：非职工代表监事候选人简历

吴叶红：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年至2015年于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司担任呼叫中心专员；2016年至2017年于安吉星号电子商务有限公司担任运营主管；2017年至今于中源家居担任行政管理部副经理。2021年5月至今任中源家居监事。

陈欢欢：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年7月至2015年9月历任中源家居会计核算主管。2015年10月至今任中源家居监事。

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-052

中源家居股份有限公司

关于终止公开发行A股可转换公司债券并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止经2020年第一次临时股东大会批准的公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件，现将有关事项公告如下：

一、本次发行基本情况

1、2020年11月5日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》及其他相关议案。

2020年12月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，批准了公司第二届董事会第十六次会议审议通过的本次发行的方案及相关议案。

2021年1月13日，公司向中国证监会报送公开发行A股可转换公司债券申请文件。

以上事宜详见公司于2020年11月7日、2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。

2、公司于2021年1月19日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（210093号），中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》事项的行政许可申请材料予以受理。

公司于2021年2月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210093号），公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。

公司于2021年3月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210093号）。公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。

以上事宜详见公司于2021年1月21日、2021年2月25日、2021年3月8日、2021年3月27日、2021年4月26日、2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。

二、终止本次发行的原因

自申请本次发行以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，鉴于目前公司实际情况、资本运作计划调整和资本市场环境变化等因素，经审慎研究，公司决定终止本次发行，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、终止本次发行的审议程序

2021年9月16日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行，并向中国证监会撤回申请文件，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次发行已由公司董事会取得股东大会的授权，无需另行提交公司股东大会审议。

公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得中国证监会的同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知后，及时履行信息披露义务。

四、终止本次发行对公司的影响

公司终止本次发行是基于目前公司实际情况、资本运作计划调整和资本市场环境变化等因素，经审慎研究做出的决定。目前公司各项业务经营正常，终止本次发行并向中国证监会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事关于终止本次发行的独立意见

公司终止公开发行A股可转换公司债券事项是根据公司实际情况作出的决定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营和持续发展造成不利影响。终止公开发行A股可转换公司债券事项已经公司董事会会议审议通过，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司终止公开发行A股可转换公司债券的相关事项。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年9月17日

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-053

中源家居股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月8日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月8日

至2021年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关议案公告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。

（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2021年第二次临时股东大会”字样。

（四）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼。登记时间：传真及信函到达时间不晚于2021年10月7日下午15:00。

六、其他事项

1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、联系方式：

中源家居董事会办公室电话：0572-5825566

传真：0572-5528666

邮箱：zoy1@zoy-living.com

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2021年9月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-050

中源家居股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年9月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年9月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名曹勇、胡林福、朱黄强、张芸为第三届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名蒋鸿源、俞乐平、益智为第三届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于经济环境变化、所处地区和行业上市公司薪酬水平等情况，经董事会研究，决定对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中独立董事津贴方案进行修改，拟将公司独立董事津贴由每年5.04万元/人（税前）调整为6.6万元/人（税后），并将上述事项修改至《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（修订版）》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过、公司2020年第一次临时股东大会批准，公司拟公开发行A股可转换公司债券，现该事项正由中国证券监督管理委员会审核。

鉴于公司目前实际情况、资本运作计划调整和资本市场环境变化，经审慎研究，根据股东大会的授权，公司董事会同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公开发行A股可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-052）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年9月17日

附件：非独立董事候选人简历

曹勇：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称“中源有限”)董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。

胡林福：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。

朱黄强：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监；2015年10月至今任中源家居董事、副总经理。

张芸：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居财务主管。2015年10月至今任中源家居董事、副总经理、财务总监，2020年10月至今，兼任中源家居董事会秘书。

附件：独立董事候选人简历

蒋鸿源：男，1946年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，第六空间家居集团股份有限公司董事。现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。

益智：男，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，应用经济学博士后。现任浙江财经大学金融学院-中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，四川泸天化股份有限公司独立董事，浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事，浙江众合科技股份有限公司独立董事，江苏立霸实业股份有限公司独立董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事、杭商睿颇（杭州）信息技术咨询有限责任公司执行董事、谷麦光电科技股份有限公司独立董事、上海同盛投资咨询有限公司董事。2018年9月至今任中源家居独立董事。

俞乐平：女，1958年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，申通快递股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、安庆回音必制药股份有限公司独立董事、浙江嘉信医药股份有限公司监事。2018年9月至今任中源家居独立董事。