证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2021-037重庆农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2021-037重庆农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年9月16日

  (二)股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼404会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生主持本次会议。

  (五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、本行在任董事12人，出席3人，张鹏董事、殷祥林董事、辜校旭董事、温洪海董事、宋清华董事、张桥云董事、李明豪董事、李嘉明董事、毕茜董事因疫情防控原因未出席会议；

  2、本行在任监事7人，出席3人，黄青青监事、张金若监事、胡元聪监事、张应义监事因疫情防控原因未出席会议；

  3、本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于选举张桥云为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于选举李明豪为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：石芸、孙凤敏

  2、律师见证结论意见：

  本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  重庆农村商业银行股份有限公司

  2021年9月16日

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