原标题：诺德投资股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-077
诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2021年9月10日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、《关于公司控股子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
诺德投资股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-076
诺德投资股份有限公司担保公告
重要内容提示：
● 被担保人：诺德投资股份有限公司（简称“诺德股份”或“公司”）、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）、青海电子材料产业发展有限公司(简称“青海电子”)
● 本次担保金额：共计75,000万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币24.15亿元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、 公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2021年9月10日召开了公司第九届董事会第四十三次会议，会议审议通过了以下事项：
1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请5,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。
本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15亿元授权范围内，无需提交股东大会审议。
2、《关于公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请20,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。
本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15亿元授权范围内，无需提交股东大会审议。
3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度增至35,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司及控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。
本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15亿元授权范围内，无需提交股东大会审议。
4、《关于公司控股子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。
本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
5、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请10,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司为其提供保证担保。
本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况介绍
1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币1,397,268,615元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。
截至2020年12月31日，诺德股份总资产801,627.77万元人民币，归属于母公司所有者权益341,215.19 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为538.54万人民币（经审计）,资产负债率为57.43%。
截至2021年6月30日，诺德股份总资产819,702.11万元人民币，归属于母公司所有者权益361,404.34万元人民币，归属于母公司所有者净利润为20,148.38万元人民币（未经审计）,资产负债率为55.91%。
2、青海电子材料产业发展有限公司为公司控股子公司，成立于2007年，注册资本人民币2,657,541,914元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
截至2020年12月31日，青海电子总资产649，850.30万元人民币，净资产278,768.61万元人民币，营业收入243,505.75万元人民币,净利润为139.48万元人民币（经审计）,资产负债率为57.10%。
截至2021年6月30日，青海电子总资产728,773.52万元人民币，净资产335,139.23万元人民币，营业收入231,163.93万元人民币,净利润为18,153.93万元人民币（未经审计）,资产负债率为54.01%。
3、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司控股孙公司,成立于2016年，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
截至2020年12月31日，深圳百嘉达总资产192,350.55万元人民币，净资产50,853.95万元人民币，营业收入232,471.09万元人民币，净利润479.55万元人民币（经审计），资产负债率73.56%。
截至2021年6月30日，深圳百嘉达总资产223,309.41万元人民币，净资产52,997.11万元人民币，营业收入218,571.55万元人民币，净利润2,683.07万元人民币（未经审计），资产负债率76.27%。
诺德股份、青海电子与深圳百嘉达均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议主要内容
本次公司为控股子公司及控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2021年9月10日召开了第九届董事会第四十三次会议，与会董事一致认为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。
五、对外担保情况
本次担保金额共计75,000万元人民币。公司对外担保累计总额24.15亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的70.78%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为55.91%。公司无逾期未归还的贷款。
诺德投资股份有限公司董事会
2021年9月11日
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