云南罗平锌电股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

原标题：云南罗平锌电股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电         公告编号：2021-079

　　特别提示：

　　1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》；于2021年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

　　2、现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长李尤立先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7名，代表有表决权股份数88,632,000股，占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的27.4067%。

　　2、通过现场投票的股东2名，代表有表决权股份数88,597,600股，占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的27.3961%。

　　3、通过网络投票的股东5名，代表有表决权股份数34,400股，占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的0.0106%。

　　4、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1. 关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的议案

　　同意88,615,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意17,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.0349%；反对12,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的36.6279%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.3372%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　2. 关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的议案

　　同意88,615,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意17,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.0349%；反对12,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的36.6279%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.3372%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　3. 关于《为参股公司提供担保》的议案

　　同意88,615,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意17,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.0349%；反对12,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的36.6279%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.3372%。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、杨敏律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年9月11日

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