茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公告

原标题：茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公告

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-052

  茂名石化实华股份有限公司第十一届

  董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议于2021年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年9月1日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事8名，8名董事参加会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持，以记名投票方式表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-053），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚须公司2021年第一次临时股东大会审议。

  2、《关于公司第十一届董事会副董事长薪酬的议案》。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  详见2021年9月8日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会副董事长薪酬方案》。

  本议案尚须公司2021年第一次临时股东大会审议。

  3、《关于聘任辜嘉杰为公司常务副总经理的议案》。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

  报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司财务总监辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-054），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

  4、《关于聘任辜嘉杰为公司财务总监的议案》。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司财务总监辞职及聘任公

  司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-054），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

  5、《关于聘任陈庆岭为公司总工程师的议案》。

  表决情况：6票同意，2票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  董事杨越投反对票，反对理由：陈庆岭与中石化相关单位签有保密和竞业限制协议，目前处于竞业限制期限内，拟聘任工作在竞业限制范畴内。

  董事许军投反对票，反对理由：陈庆岭原在中石化下属企业，今年辞职，与中石化签订了竞业协议，拟聘任岗位的工作属于国家竞业限制，竞业限制期限未满两年。

  详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司财务总监辞职及聘任公

  司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-054），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

  6、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  公司董事会决定于2021年9月24日（周五）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司2021年第一次临时股东大会。现场会议于2021年9月24日下午2：45时在公司七楼会议室召开。本次股东大会将审议以下议案：

  （1）《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》；

  （2）《关于公司第十一届董事会副董事长薪酬的议案》。

  详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于召开公司2021年第一次临时

  股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

  三、备查文件：

  1、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次临时会议决议；

  2、独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二Ο二一年九月八日

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-053

  茂名石化实华股份有限公司关于

  公司控股股东北京泰跃房地产开发

  有限责任公司提名辜嘉杰先生为公司

  第十一届董事会董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、第十一届董事会董事产生缺额的情况

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会设 9名董事，包括3名独立董事。其中，董事杨晓慧女士已于2021年8月30日辞职，现有董事8名，缺额董事1名。

  二、公司控股股东提名辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事候选人的情况

  1、公司董事会收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称“北京泰跃”）《关于提议补选董事的函》，北京泰跃提名辜嘉杰先生为第十一届董事会董事候选人，提请公司董事会依法定程序提交股东大会审议《关于补选辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事的议案》（辜嘉杰简介附后）。

  2、2021年9月6日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选第十一届董事会董事的议案》。

  公司董事会认为，北京泰跃具备提案资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，其提名的董事候选人辜嘉杰的任职资格不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任董事的禁止性规定的情形，应当将北京泰跃的提案提交公司股东大会审议。公司董事会决定于2021年9月24日召开2021年第一次临时股东大会审议《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》。

  公司董事会提名与薪酬委员会2021年第五次会议已就该事项进行审核并形成书面意见，公司独立董事已就该事项发表独立意见。

  本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、关于本次提议补选董事议案的特别说明

  北京泰跃作为持股3%以上的股东有权提议补选辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事，但北京泰跃的提议并不排除其他有权提案人的提名。其他单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在公司股东大会召开10日前，以临时提案的方式提出董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人的资格和被提名人的任职资格进行审核后，符合《公司法》或其他法律法规以及《公司章程》的，该被提名人与辜嘉杰先生将合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。

  四、备查文件

  1、北京泰跃《关于提议补选董事的函》；

  2、公司第十一届董事会第五次临时会议决议；

  3、公司董事会提名与薪酬委员会2021年第五次会议纪要。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2021年9月8日

  附：辜嘉杰先生简介

  辜嘉杰，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990年7月至1993年3月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名石化公司，历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、总会计师，董事、副总经理、总会计师，董事、副总经理。

  辜嘉杰未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定要求的任职条件。

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-054

  茂名石化实华股份有限公司关于财务

  总监辞职暨聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、财务总监辞职的情况

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监宋卫普先生的书面辞职报告，宋卫普先生因已经被董事会聘任为公司总经理，为集中精力履行总经理的岗位职责任务，特申请辞去财务总监职务，宋卫普先生辞去财务总监职务后，继续担任公司总经理、董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋卫普先生未持有公司股份。

  公司董事会对宋卫普先生在任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  二、 聘任高级管理人员的情况

  经公司总经理宋卫普提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核，公司于2021年9月6日召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任辜嘉杰为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任辜嘉杰为公司财务总监的议案》和《关于聘任陈庆岭为公司总工程师的议案》,公司董事会聘任辜嘉杰为公司常务副总经理兼财务总监，聘任陈庆岭为公司总工程师，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。公司董事会聘任陈庆岭担任公司总工程师后，宋虎堂不再代行总工程师职责。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

  辜嘉杰先生、陈庆岭先生的简介附后。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2021年9月 8日

  1、辜嘉杰先生 简介

  辜嘉杰，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990年7月至1993年3月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名石化公司，历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、总会计师，董事、副总经理、总会计师，董事、副总经理。

  辜嘉杰未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定要求的任职条件。

  2、陈庆岭先生 简介

  陈庆岭，男，1973年4月出生，中国国籍，工业催化专业硕士研究生学历、学位，石油炼制与化工专业教授级高级工程师（正高级）。曾任中石化长岭分公司操作工、工艺员、科研主管、规划主管，曾担任过湖南大学硕士研究生校外指导教师。

  持有本公司股票4000股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；无境外永久居留权。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定要求的任职条件。

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-055

  茂名石化实华股份有限公司

  关于召开公司2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  2021年9月6日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定2021年9月24日召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议：2021年9月24日（周五）下午14：45时。

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年9月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021年9月24日9:15一15:00。

  5、会议召开方式：

  （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年9月17日（周五）。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项及披露情况

  1、《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》。

  本议案已经2021年9月6日公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过。详见9月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事候选人的公告》。

  2、《关于公司第十一届董事会副董事长薪酬的议案》。

  本议案已经2021年9月6日公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过。详见9月8日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会副董事长薪酬方案》

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、出席现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。

  4、授权委托书见附件2。

  （二）登记时间：2021年9月22日（周三），上午9：00一11：00，下午14：30一17：00。

  （三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、其他事项

  （一）联系方式：

  联系人：张荣华、何星

  联系电话：0668-2246331，0668-2246332

  传真：0668-2899170

  电子邮箱：mhsh000637@163.net

  联系地址：广东省茂名市官渡路162号

  邮政编码：525000

  （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第十一届董事会第五次临时会议决议。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2021年9月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月24日深圳证券交易所交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2021年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号码（或统一信用代码）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  委托人签名或盖章：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

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