新经典文化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：新经典文化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同3号6号楼1层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书唐杰先生出席会议；副总经理兼财务总监薛蕾女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：修订《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：唐爽、任雯钰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新经典文化股份有限公司

　　2021年9月8日

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