浙江聚力文化发展股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

原标题：浙江聚力文化发展股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

  股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2021-052

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  第五届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月7日以通讯表决方式召开。

  本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  拟修订的《公司章程》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  同意于2021年9月23日召开公司2021年第一次临时股东大会，将本次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。

  公司《2021年第一次临时股东大会通知》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体证券时报和指定信息披露网站巨潮资讯网。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2021年9月8日

  股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2021-053

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第四十五次次会议决议，董事会定于2021年9月23日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

  2.股东大会召集人：公司董事会。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

  4.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间：2021年9月23日（星期四）下午3:00；

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月23日上午9:15至2021年9月23日下午3:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.会议的股权登记日：2021年9月15日。

  7.出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日（2021年9月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，拟修订的《公司章程》具体内容详见2021年9月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，现提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  该议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

  根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、参加现场会议登记事项

  1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

  2.登记时间：2021年9月16日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。

  3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。

  4.登记及出席要求

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

  5.会议联系方式

  联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

  六、其他事项

  1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2021年9月8日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

  ■

  注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  附件二：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362247；投票简称：聚力投票。

  2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.投票时间：2021年9月23日上午9:15至2021年9月23日下午3:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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