北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号： 2021-047

北京国联视讯信息技术股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第一次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2021年9月2日以电子邮件方式提前通知全体监事,本次会议由监事成员共同推举刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会选举刘锐女士为公司第八届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。（简历附后）

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2021年9月8日

简历：

刘锐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，西北师范大学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002年加入国联股份，历任总经理助理、设计企划中心总监，2012年 9月至今任国联股份监事会主席；现兼任涂多多电商监事会主席；小资鸟壹号监事；粮和油多多监事；芯多多监事；北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号： 2021-048

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2021年9月7日召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工监事。非独立董事、监事任期自股东大会通过之日起算，任期三年。独立董事任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起至任期届满之日止（2023年5月11日，六年届满）。

公司2021年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2021年9月7日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会共由12名董事组成，其中独立董事4名。公司第八届董事会下设战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：刘泉先生

2、董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、刘源女士、田涛先生、程社鑫先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生、刘松博先生（独立董事）、马江涛先生（独立董事）、边江先生（独立董事）、李玉华先生（独立董事）

3、公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：

■

二、第八届监事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年职工代表大会及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会共由3名监事组成，其中职工监事1名。具体名单如下：

1、监事会主席：刘锐女士

2、监事会成员：刘锐女士、王惠娟女士、焦小源先生（职工监事）

三、聘任高级管理人员

根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任四名高级管理人员，聘任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。具体名单如下：

1、总经理：钱晓钧先生

2、财务总监：田涛先生

3、董事会秘书：潘勇先生

4、副总经理：潘勇先生、刘源女士

四、公司董事会秘书办公室的联系方式为：

联系电话：010-63729108

电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021年9月8日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2021-049

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于被工信部评定为“2021年大数据产业发展试点示范项目”的公告

一、基本情况

根据中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布的《2021年大数据产业发展试点示范项目公示名单》，确定北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的“基于工业互联网大数据的供应链产业链协同创新平台”项目被评定为“2021年大数据产业发展试点示范项目”。

为推进实施国家大数据战略，提高大数据供给能力和发展水平，工信部组织开展了2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作。本次申报围绕工业大数据应用、行业大数据应用、大数据重点产品、数据管理及服务四个方向，征集并遴选一批大数据产业试点示范项目，通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验做法，推进大数据产业高质量发展。经企业申报、专家评审、网上公示等程序，国联股份申报的“基于工业互联网大数据的供应链产业链协同创新平台”项目成功入选。

本次认定不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步提升公司在工

业互联网领域的品牌影响力和竞争力,对公司推进以“平台、科技、数据”为核

心的产业互联网发展战略起到积极促进作用。

特此公告。

二、备查文件目录

《2021年大数据产业发展试点示范项目公示名单》

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021年9月8日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2021-045

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，部分董事通过视频方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

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2、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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3、《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2021年9月8日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号： 2021-046

北京国联视讯信息技术股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第一次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事12名，实际参与表决的董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘泉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监职务，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任潘勇先生、刘源女士担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任潘勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名了战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满，任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成，人员名单如下：

■

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021年9月8日

附件：

刘泉先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1976年12月出生，中国人民大学经济学学士，长江商学院EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员，北京市第九届、十届、十一届青联委员，北京市工商联执委，北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员。2002年9月至今任国联股份董事长，兼任涂多多电商董事长；国联广告监事；中招阳光总经理；国联全网董事长兼经理；中投经合监事；小资鸟经理。

钱晓钧先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1975年2月出生，中国人民大学经济学学士，北京大学经济学硕士。担任中国石油和石化工程研究会副理事长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员、北京市税务局特约监察员。2002年9月至今任职国联股份董事、总经理；兼任涂多多电商副董事长；涂多多信息执行董事；张家港涂多多执行董事；玻多多电商执行董事；卫多多电商执行董事；宁波芯多多执行董事兼总经理；国联广告执行董事兼经理；国联全网董事；中招阳光执行董事；中投经合执行董事兼总经理；中艺博雅执行董事兼经理；小资鸟执行董事；鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理；鸿鹄致远创业投资执行董事。

田涛先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1973年9月出生，高级会计师，毕业于中国人民大学财会专业，清华大学EMBA在读，1995年7月至1999年5月任北京京华信托投资有限公司会计；1999年6月至2000年10月任北京律华会计师事务所有限公司审计师；2000年10月至2004年6月任北京华铁宏达信息集团有限公司会计；2004年6月加入国联股份，先后担任财务部高级经理、监事，现任国联股份董事、财务总监；兼任涂多多电商董事；巴中国联监事；蜀品天下监事。

潘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1977年3月出生，北京大学光华管理学院管理学学士、MBA，北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总监；2007年3月至今任国联股份副总经理； 2019年7月兼任资本与战略部总经理；兼任蜀品天下经理；国联科牧董事长；巴中国联经理；鸿鹄致远创业投资经理；肥多多云工厂（宜昌）董事；2021年9月7日起任国联股份董事会秘书。

刘源女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1975年4月出生，北京大学法学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表；国联股份党支部书记。1997年5月至2000年12月任北京东盟信息技术有限公司副总经理；2000年12月至2002年9月任国联广告副总经理；2002年9月起加入国联股份，曾任资源合作、项目策划中心总监，现任国联股份董事、副总经理；兼任中艺博雅监事；小资鸟监事；涂多多电商董事；卫多多电商监事；玻多多电商监事；涂多多信息监事；鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事；宁波芯多多监事。