任子行网络技术股份有限公司

原标题：任子行网络技术股份有限公司

　　证券代码：300311            证券简称：任子行            公告编号：2021-053

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　■

　　■

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　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、鉴于唐人数码、泡椒思志均为游戏行业子公司，与公司聚焦网络安全主业的战略发展规划不符。同时，因为游戏行业监管收紧，行业竞争日趋激烈，经营风险增大。综合考虑上述因素，报告期内，公司通过转让唐人数码100%股权、泡椒思志100%股权，进一步整合现有资源、优化业务结构，集中资源拓展主营业务。根据协议约定，此次股权转让交割完成后，唐人数码和泡椒思志将不再纳入公司合并报表范围。公司全资子公司成都网娱已办理完成工商注销，亦不构成同业竞争。公司此后将不再经营游戏行业相关业务。上述股权转让事项已在本节“十一、重大关联交易”之“6、其他重大关联交易”中进行说明。

　　2、为进一步整合资源，优化公司组织架构，公司已申请注销全资子公司成都网娱，并于2021年8月23日完成工商注销。成都网娱无经营实质，对公司经营不会产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　3、公司于2021年5月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了拟向特定对象发行股票的相关议案，《任子行网络技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》等本次发行股票事项相关文件已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。

　　证券代码：300311                 证券简称：任子行               公告编码：2021-055

　　任子行网络技术股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于2021年9月15日15：30在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2021年9月15日（星期三）15:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月15日9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年9月10日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

　　（二）审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

　　2.01发行股票的种类和面值

　　2.02发行方式及发行时间

　　2.03发行对象及认购方式

　　2.04定价基准日、发行价格及定价方式

　　2.05发行数量

　　2.06募集资金用途

　　2.07限售期

　　2.08本次发行的上市地点

　　2.09本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

　　2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期限

　　（三）审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

　　（四）审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

　　（五）审议《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　（六）审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　（七）审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　（八）审议《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

　　（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案（一）至议案（八）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案（二）需逐项进行表决。

　　三、提案编码

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　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2021年9月13日(星期一)，9:00-12:00、14:00-17:00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼

　　（五）邮政编码：518057

　　（六）股东大会联系方式

　　联系人：胡炳明、朱丽莎

　　联系电话：0755-86156779

　　传真：0755-86168355

　　（七）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（八）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　（二）《第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　（三）《第四届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　任子行网络技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：350311

　　2、投票简称：子行投票

　　3、填报表决意见为：同意、反对、弃权

　　本次股东大会需要表决的议案事项对应的“议案编码”如下表：

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　　上述议案属于非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　任子行网络技术股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

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　　委托股东姓名/名称（签字/盖章）：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：

　　委托人账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件3：

　　任子行网络技术股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

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　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年9月13日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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