安徽皖通高速公路股份有限公司

原标题：安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

　　准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计, 经本公司审核委员会审阅。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3  前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　注：1、截止报告期末，A股股东总数为24,052户，H 股股东总数为69户。

　　2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客户所持有。

　　2.4  截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5  控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6  在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600012       股票简称：皖通高速       编号：临2021-028

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年8月27日（星期五）上午在合肥市望江西路520号以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届董事会第十一次会议。

　　（二）会议通知及会议材料分别于2021年8月17日和8月23日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

　　（三）会议应到董事9人，全体董事均出席了会议。

　　（四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过本公司2021年半年度按照中国会计准则编制的财务报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过本公司2021年半年度按照香港会计准则编制的财务报告；

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（三）审议通过本公司2021年半年度报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过本公司2021年半年度报告摘要和2021年中期业绩公告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于授权总经理陶文胜先生签署授信及贷款协议等相关文件的议案》。

　　本公司于第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权时任公司总经理唐军先生于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等相关各项文件。

　　现鉴于唐军先生已辞任公司总经理职务，董事会聘任陶文胜先生为公司总经理，根据本公司章程有关规定，董事会同意在董事会授权额度内的授信和贷款申请，由陶文胜先生在授信及贷款协议等相关各项文件上签署。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　公司代码：600012                   　      公司简称：皖通高速

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

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