江苏中设集团股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：江苏中设集团股份有限公司2021半年度报告摘要

  江苏中设集团股份有限公司

  证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-053

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  2020年9月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。2021年2月10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2021年3月22日，公司2021年第一次临时股东大会非关联股东审议通过了本次交易的相关议案。2021年3月25日，公司向中国证监会报送了《重大资产重组报告书》及相关申请文件，并于2021年4月30日取得中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210748号）。2021年6月4日，公司向中国证监会提交《关于江苏中设集团股份有限公司重大资产重组项目申请文件反馈意见延期回复的请示》，申请延期至2021年6月30日前进行回复。2021年6月29日，因报送的财务数据即将到期，为保持审查期间财务数据的有效性，公司已向中国证监会申请中止审查本次重组，目前公司正在对标的公司进行加期审计（公告编号：2021-007、010、014、016、045）。

  证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-048

  江苏中设集团股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2021年8月17日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2021年8月27日下午2时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2021年半年度报告全文及摘要》

  此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《2021年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

  此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2021年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

  （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《关公司会计政策变更的公告》。

  （四）审议通过《关于非独立董事变更的议案》

  根据公司法人股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司董事等事项的通知》，夏斌先生因工作调动不再担任第二届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并推荐顾小军先生为公司第二届董事会非独立董事人选。

  根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选顾小军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议通过。

  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于非独立董事变更的公告》。

  （五）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年9月14日下午2点30分在无锡山水东路19号山水丽景酒店召开公司2021年第二次临时股东大会。

  此议案经与会董事审议，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2021-049

  江苏中设集团股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2021年8月17日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于2021年8月27日在公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2021年半年度报告全文及摘要》

  监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2021年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《2021年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会审核后认为：公司董事会编制的《2021年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《2021年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会审核后认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次变更会计政策。

  此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  江苏中设集团股份有限公司监事会

  2021年8月27日

  股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2021-051

  江苏中设集团股份有限公司

  关于非独立董事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中设股份”）于近日收到法人股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司董事等事项的通知》，夏斌先生因工作调动不再担任第二届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并推荐顾小军先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事人选。

  2021年8月27日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意提名顾小军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对本次董事变更事项发表了同意意见，经公司股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在顾小军先生就任前，夏斌先生仍将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

  夏斌先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司及公司董事会对夏斌先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  附件

  顾小军个人简历

  顾小军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年5月出生，本科学历。曾先后任无锡市公交集团政治干部团委干事、宣传干事，团委副书记，办公室主任；无锡九龙公共交通股份有限公司秘书部副经理，行政礼宾部副经理、经理，新城分公司经理，副总经理；无锡市公共交通股份有限公司副总经理，总经理；现任无锡市交通产业集团有限公司党委委员、副总裁。

  顾小军先生未持有本公司股票，为持有公司5%以上股份的股东无锡市交通产业集团有限公司党委委员、副总裁，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：2021-050

  江苏中设集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中设股份”）于2021年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1.变更原因

  根据中华人民共和国财政部 2018年12月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉 的通知（财会〔2018〕35 号）》要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。

  2.变更时间

  根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2021年1月1日起执行新的租赁准则。

  3.变更前公司所采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则第21号一租赁（财会〔2006〕3号）》《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4.变更后公司所采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  5.本公司执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表各项目影响如下：

  ■

  二、本次会计政策变更的主要内容

  1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

  2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权 的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够 取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间 内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损 失进行会计处理；

  3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

  4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  三、会计政策变更对公司的影响

  公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。

  四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，同意本次变更会计政策。

  五、独立董事意见

  本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意实施本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次变更会计政策。

  特此公告。

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2021-052

  江苏中设集团股份有限公司

  关于召开2021年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第二届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2021年9月14日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召集会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2021年9月14日下午2：30开始

  3、网络投票时间：2021年9月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日上午9:15至2021年9月14日下午3:00的任意时间。

  4、会议地点：江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

  5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年9月7日

  7、出席对象：

  （1）截至2021年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《关于非独立董事变更的议案》；

  2、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；

  特别说明：

  1、上述议案已由2021年8月27日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议、2021年6月23日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-048）、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-049）、《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）和《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）及其他相关公告。

  2、特别决议议案：2。

  由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案：无。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月9日下午5：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  4、登记时间：2021年9月9日上午8：30－11：30，下午1：30－5：00。

  5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路53号江苏中设集团股份有限公司董事会办公室。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人：孙家骏、陈晨

  电话：0510-88102883传真：0510-88102883

  地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路53号

  邮编：214081

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书样本

  附件三：股东大会登记表

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2021年8月27日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月14日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 1:00一3:00；。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

  1、互联网投票系统时间为2021年9月14日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月14日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  江苏中设集团股份有限公司：

  兹委托 代表本单位（或本人）出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

  委托人身份证号码：__ ________________________

  委托人持股数：___ ________

  委托人股东账户： ________ _______

  受托人签名：_________ __ _

  受托人身份证号：___________ ___________

  提案表决意见

  ■

  附件三：

  股东大会参会登记表

  ■

  注：

  1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2021年9月9日下午5:00；

  3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）。

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