海能达通信股份有限公司

原标题：海能达通信股份有限公司

　　证券代码：002583          证券简称：海能达             公告编号：2021-073

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（1）诉讼事项

　　公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第四节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之“第五节 重要事项-十七、其他重大事项的说明”和2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之“第四节 重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”。

　　报告期内，部分诉讼进展更新如下：

　　2021年8月13日，收到美国伊利诺伊州法院通知，针对双方在审后程序阶段提交的部分动议作出决定（Order）：法官否决了摩托罗拉对利息补偿的计算方式，认同公司提出的利息计算方式，判决公司赔偿摩托罗拉51,128,975美元的利息；判决公司支付2,674,631.36美元的诉讼杂费。

　　上述关于利息金额的判决，是法官基于一审判决的金额，按照公司主张的计算方式计算所得。公司不认可一审判决的金额，故也不认可本次利息赔偿的判决金额，仅对利息提出了合理的计算方法，法官采纳了公司提出的利息计算方法。

　　截止本报告披露日，本案仍处于审后程序（Post Trial）阶段，双方提交的其他未决动议仍在法院审理过程中。

　　根据美国法律，本次诉讼的上诉期从利息赔偿判决日起算30日内，即美国时间2021年9月10日之前。公司不认可一审判决及本次动议的判决结果，将充分行使美国司法程序赋予当事人的各项抗辩权利，在法律规定的时间内提起上诉，进一步维护公司合法权益。上诉程序一般为期2-3年。

　　除以上进展以外，其余诉讼事项暂无重大变化和进展。

　　（2）基建投资

　　1、松山湖研发基地建设

　　2017年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金向东莞海能达增资人民币6,700万元，增资完成后东莞海能达注册资本将达到人民币10,000万元，上述资金将用于购买上述土地使用权以及为东莞海能达日常经营提供资金。松山湖研发基地一期工程预计投资约7.17亿元，建设完成后将极大缓解公司研发办公场所紧张的局面。该项目报告期内投入金额为0亿元，累计投入0.59亿元，项目进度为8.14%。

　　2、南京海能达研发中心建设

　　2011年8月11日，公司第一届董事会第十四次会议 审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元，合计10,000万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管，并由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。南京研发中心建设一期工程预计投资约4.88亿元。该项目报告期内投入金额为0.12亿元，累计投入4.07亿元，项目进度为83.47%。

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-071

　　海能达通信股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年8月21日向各位董事发出。

　　2.本次董事会于2021年8月26日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3.本次会议应出席8人，实际出席8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、董事孙鹏飞、独立董事陈智、独立董事Ying Kong(孔英)。

　　4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，财务总监康继亮，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　同意对外报送 2021年半年度报告及摘要。

　　《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司〈 2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　公司独立董事对 2021年上半年募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》。

　　《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

　　《对外信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7. 以 8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-072

　　海能达通信股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议以电子邮件的方式于 2021年8月21日向各位监事发出。

　　2、本次监事会于2021年8月26日以现场参与的形式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

　　4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 〈2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002583        证券简称：海能达     公告编号：2021-074

　　海能达通信股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80 万元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]第48420005号《验资报告》验证。

　　2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A 股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

　　3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

　　4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量360万张）的公司债券。截至2021年4月21日，本公司共募集资金36,000万元，扣除发行费用216万元后，募集资金净额为35,784万元。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

　　截至2020年12月31日，募集资金累计投入203,763.29万元，暂时补充流动资金4,250.00万元，尚未使用的金额为26.25万（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入689.74万元）。

　　2021年上半年，本公司以募集资金直接投入募投项目3,030.51万元。

　　综上，截至2021年6月30日，募集资金累计投入206,793.80万元，暂时补充流动资金1,219.49万元，尚未使用的金额为26.51万（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入690.00万元）。

　　2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

　　截至2020年12月31日，募集资金累计投入49,868.75万元，暂时补充流动资金23,862.50万元，尚未使用的金额为138.00万（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入107.15万元）。

　　2021年上半年，本公司以募集资金直接投入募投项目3,080.59万元。

　　综上，截至2021年6月30日，募集资金累计投入52,949.34万元，暂时补充流动资金20,781.91万元，尚未使用的金额为139.61万（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入108.76万元）。

　　3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

　　截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.14万元（其中募集资金13,916.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入0.14万元）。

　　4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

　　截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目35,784.00万元，尚未使用的金额为3.10万元（其中募集资金35,784.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入3.10万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年经本公司第一次临时股东大会会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年06月30日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况，详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议，公司对部分募集资金投资项目进行了调整，具体详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：1、2021年度募集资金使用情况对照表

　　2、2021年度变更募集资金投资项目情况表

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十六日

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