旷达科技集团股份有限公司

原标题：旷达科技集团股份有限公司

　　证券代码：002516          证券简称：旷达科技                公告编号：2021-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。???

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司主营业务经营情况未发生重大变化，未来公司将根据市场情况积极推进生态合成革二期及超纤绒项目的进程，以获得市场份额。

　　2、公司下属公司联合建投华科设立合资公司芯投微，公司目前间接持有芯投微 74.99%的股权。公司通过投资通过芯投微联合收购NSD公司，进入稀缺的高端SAW滤波器领域。未来芯投微将继续推进对NSD的第二次股权交割，并以NSD的既有技术和产能为基础，在中日两国扩充研发力量和产能。

　　3、报告期内公司实施了回购股份，并于2021年7月29日实施完毕。公司财务状况稳健、自有资金充足，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

　　旷达科技集团股份有限公司

　　董事长：沈介良

　　二零二一年八月二十七日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2021-044

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2021年8月23日以邮件及其他通讯等方式发出，于2021年8月27日以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，其中现场参加会议董事6名，通讯表决董事3名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》。

　　《公司2021年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登在2021年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司根据《上市公司治理准则》对《公司章程》相关条款进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体修改内容见公司于2021年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-047），《公司章程》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司2021年半年度报告及摘要；

　　3、独立董事对第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-045

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年8月23日以通讯方式向各位监事发出，于 2021年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席了会议。会议由胡雪青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》，同时对《公司2021年半年度报告及摘要》发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2021-047

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》“第十七条 董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则”的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　本次修改《公司章程》的事项尚需经公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

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